本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2010年6月1日做出的董事会决议,公司决定于2010年6月18日下午14:00召开2010年第一次临时股东大会。本次股东大会通知已于2010年6月3日公告。现就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次大会并行使表决权。现将大会有关事项通知如下:

一、 召开股东大会的基本情况

(一)会议时间:

现场会议时间为:2010年6月18日(星期五)下午14:00;

网络投票时间为:2010年6月17日~2010年6月18日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010年6月18日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010年6月17日下午15:00 至 2010年6月18日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2010年6月10日(星期四);

(三)现场会议召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参与会议方式:

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和时间

2.3 发行数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价基准日与发行价格

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 募集资金用途和数量

2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

2.10决议有效期限

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;

4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》;

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》;

8、审议《关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司(暂定名)的议案》;

9、审议《关于设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司(暂定名)的议案》;

10、审议《关于提名董事候选人的议案》(适用累积投票制差额选举);

10.1 提名张颖女士为公司第四届董事会董事候选人;

10.2 提名方世毕先生为公司第四届董事会董事候选人;

三、出席股东大会的对象

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截至2010年6月10日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

(三)北京市国枫律师事务所见证律师。

四、现场会议登记办法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2010年6月11日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人: 杨 艳

(六)联系电话:(010-85762629)

联系传真:(010-85762629)

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010 年6月18日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

2、投票代码:362271;投票简称:东方投票;

3、股东投票的具体程序

(1)、输入买入指令;

(2)、输入证券代码362271;

(3)、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会投票,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,以此类推。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决。股东对总议案表决后,对适用累积投票表决的议案十的每一子议案尚须逐项进行表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
１００	总议案	１００．００
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２	关于公司非公开发行股票方案的议案	２．００
２．１	发行股票的种类和面值	２．０１
２．２	发行方式和时间	２．０２
２．３	发行数量	２．０３
２．４	发行对象及认购方式	２．０４
２．５	定价基准日与发行价格	２．０５
２．６	限售期	２．０６
２．７	上市地点	２．０７
２．８	募集资金用途和数量	２．０８
２．９	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案	２．０９
２．１０	决议有效期限	２．１０
３	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	３．００
４	关于非公开发行股票预案的议案	４．００
５	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	５．００
６	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	６．００
７	关于为子公司向银行贷款提供担保的议案	７．００
８	关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案	８．００
９	关于设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案	９．００
１０	关于提名董事候选人的议案
１０．１	提名张颖女士为第四届董事会董事候选人	１０．０１
１０．２	提名方世毕先生为第四届董事会董事候选人	１０．０２

(4)、在“委托股数”项下输入表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案:议案一至议案九为非累积投票制议案,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

②累积投票制议案:议案十为累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

(5)、确认投票委托完成;

(6)、投票举例:

①股权登记日持有“东方雨虹”A股的投资者,对公司非累积投票制议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２２７１	买入	１００．００元	１股

②如某股东选举董事候选人张颖女士,对议案二投反对票,其他非累积投票议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２２７１	买入	１０．０１元	愿投票数（不超过所持有股数）
３６２２７１	买入	２．００元	２股
３６２２７１	买入	１００．００元	１股

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决只包括对议案一至议案九的全部表决,不包括适用累积投票的议案十。如股东先对总议案进行表决,后又对议案一至议案十分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一至议案十分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一至议案十的分项表决为准。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的,当日下午13∶00 即可使用;如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年6月17日15:00 至2010年6月18日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一零年六月十一日

附件:

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2.授权委托书

附件1:

回 执

截至2010年 月 日,本单位(本人)持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票 　　 股,拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名: 身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

编 号	议 案 名 称	赞成	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２	关于公司非公开发行股票方案的议案
２．１	发行股票的种类和面值
２．２	发行方式和时间
２．３	发行数量
２．４	发行对象及认购方式
２．５	定价基准日与发行价格
２．６	限售期
２．７	上市地点
２．８	募集资金用途和数量
２．９	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
２．１０	决议有效期限
３	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案
４	关于非公开发行股票预案的议案
５	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
６	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
７	关于为子公司向银行贷款提供担保的议案
８	关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案
９	关于设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案

编号	议 案 名 称	赞成
１０	《关于提名董事候选人的议案》
１０．１	提名张颖女士为第四届董事会董事候选人
１０．２	提名方世毕先生为第四届董事会董事候选人

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量: 委托人股东账户:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

委托单位(公章)

年 月 日