证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2010-20
中天城投集团股份有限公司
第六届董事会第10次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第六届董事会第10次会议于2010年6月10日上午9：00以通讯方式召开，为临时会议；会议通知于2010年6月8日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、关于延长公司2009年度非公开发行股票方案决议有效期的议案。
审议通过《关于延长公司2009年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》。
公司2009年6月11日召开的2009年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》，该议案决议有效期将于2010年6月11日到期。鉴于公司本次非公开发行股票工作预计在2010年6月11日以前无法完成，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，同意公司拟将本次非公开发行股票方案决议有效期进行延长，延长后有效期自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
此议案将提交2010年第2次临时股东大会审议。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。
审议通过《关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》。同意提请股东大会批准对公司控股51%以上的五家子公司（中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团遵义有限公司，以下简称"担保子公司"） 提供对担保子公司向金融机构贷款和担保子公司从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保的总额度270,000万元人民币（不含股东大会已同意实施的担保额度），在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根椐实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。拟担保额度分配如下：中天城投集团欣泰房地产开发有限公司1亿，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司3亿，中天城投集团城市建设有限公司10亿，中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司10亿，中天城投集团遵义有限公司3亿；其中，上述四家全资子公司的担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用。本次股东大会批准授权为担保子公司提供担保的额度在本次股东大会批准之日至2011年12月31日之间实施。有关具体内容详见"关于明确为公司控股子公司提供担保额度的公告"。
此议案将提交2010年第2次临时股东大会审议。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于召开公司2010年第2次临时股东大会的议案。
审议并通过《关于召开公司2010年第2次临时股东大会的议案》，同意2010年6月29日在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开公司2010年第2次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的"关于召开公司2010年第2次临时股东大会的通知"。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
2010年6月10日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2010-21
关于明确为公司控股子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
由于公司处于快速发展阶段，生产经营对资金需求不断增加，利用上市公司的优质信用获得发展所需资金十分必要，有利于突破公司发展的资金瓶颈。母公司给控股子公司提供担保，既能有效控制风险，同时这一信贷资金的保证模式也赢得了越来越多金融机构的认同。
随着子公司与银行之间的银企合作以及子公司与业务合作伙伴联系越来越密切，为提高运营效率，充分利用银企合作、企企合作资源，拟对公司子公司向金融机构贷款和子公司从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜，提请股东大会批准对公司四家全资子公司（中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司）和控股61%的子公司（中天城投集团遵义有限公司）（上述五家子公司以下简称"担保子公司"）提供贷款担保和履约担保的额度，具体如下：
1、对担保子公司向金融机构贷款和担保子公司从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保的总额度：270,000万元人民币（不含股东大会已同意实施的担保额度）。拟担保额度分配如下：中天城投集团欣泰房地产开发有限公司1亿，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司3亿，中天城投集团城市建设有限公司10亿，中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司10亿，中天城投集团遵义有限公司3亿。其中，上述四家全资子公司的担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用。
2、公司为担保子公司提供的担保，包括可能会出现的以下情形：
（1）子公司资产负债率超过 70％；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 40％。
3、以上经股东大会授权批准的担保事项，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根椐实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。
2010年6月10日，公司第六届董事会第10次会议审议并同意该事项并提交公司2010年第2次临时股东大会审议，独立董事发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会批准提供担保并授权董事长具体办理的担保对象基本情况如下：
1、中天城投集团欣泰房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团欣泰房地产开发有限公司
（2）注册地址：贵阳市金阳南路7号
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：35,000 万元
（5）经营范围：房地产开发与经营；批零兼营：五金交电、建材。
（6）与本公司关联关系：中天城投集团欣泰房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2009年12月31日，中天城投集团欣泰房地产开发有限公司总资产288,409.42万元，净资产37,552.49万元，2009年度营业收入33,069.04万元，净利润14,502.31万元（经信永中和会计师事务所有限责任公司审计）。
2、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（2）注册地址：贵阳市新添大道南段289号（中天花园玉兰园）
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：5,500 万元
（5）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品批零兼营。
（6）与本公司关联关系：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2009年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司总资产22,468.84万元，净资产4,950.93万元，2009年度营业收入265.51万元，净利润127.76万元（经信永中和会计师事务所有限责任公司审计）。
3、中天城投集团城市建设有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
（2）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
（3）法定代表人：张智
（4）注册资本：58,500万元
（5）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
（6）与本公司关联关系：中天城投集团城市建设有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2009年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司总资产118,367.34万元，净资产57,626.44万元，2009年度净利润-141.29万元（经信永中和会计师事务所有限责任公司审计）。该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
4、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司
（2）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：118,000万元
（5）经营范围：会议展览中心相关基础设施及配套项目开发；酒店投资及管理；房地产开发与经营。
（6）与本公司关联关系：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2009年12月31日，中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司总资产215,060.58万元，净资产59,140.52万元，2009年度净利润-858.53万元（经信永中和会计师事务所有限责任公司审计）。该公司项目尚处于建设阶段，因此暂无营业收入。
5、中天城投集团遵义有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团遵义有限公司
（2）注册地址：遵义市万里路蔺家坡还房小区26栋2层
（3）法定代表人：张青
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、综合性商业（专项管理除外）、装饰装潢、物业管理（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定须经审批而未获审批前不得经营）。
（6）与本公司关联关系：中天城投集团遵义有限公司系公司控股子公司，公司持有其61％股权。
（7）截至2009年12月31日，中天城投集团遵义有限公司总资产37,737.82万元，净资产9,525.28万元，2009年度净利润-281.03万元（经信永中和会计师事务所有限责任公司审计）。该公司项目正在前期开发阶段，因此暂无营业收入。
（8）中天城投集团遵义有限公司日常经营管理由公司全面负责，其他股东持股比例不高，未参与经营。且中天城投集团遵义有限公司其他股东均为自然人，并不具备金融机构认可的担保能力。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。
四、实施期限
本次股东大会批准授权为子公司提供担保的额度在本次股东大会批准之日至2011年12月31日之间实施。该期限为董事长签署新增担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。
五、公司累计对外担保金额
截止目前，公司已同意分别为全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司提供贷款12,000万元担保和中天城投集团城市建设有限公司提供总额为110,000万元的贷款担保；目前已履行担保89,000万元。本次本公司计划提供总额为270,000万元的担保，占本公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）120,610万元的223.86%。
加上本次计划提供总额为270,000万元的担保，本公司及控股子公司已计划对外担保总额为392,000万元，全部是计划为控股子公司提供担保。全部计划完成后，本公司及控股子公司对外担保总额为392,000万元。
六、董事会意见
本次向四家全资子公司和中天城投集团遵义有限公司提供担保，均为公司实际控制、持股比例超过51%并纳入合并范围的子公司，各担保子公司目前或在今后都能够获得持续的经营现金流，并取得经营利润，担保风险可控。同时接受公司担保的金融机构也会严格遵守其执业规定，从而形成对贷款资金或项目融资风险的总体控制，有效控制公司资产负债水平，并对公司实施担保的风险构成制约。
本次担保的授权额度为人民币 270,000万元，是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求。
七、独立董事的意见
公司独立董事一致同意《关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》，并发表独立意见如下：
同意提请股东大会审议对四家全资子公司及控股61%的中天城投集团遵义有限公司提供上述贷款担保和履约担保的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。
本次担保的授权额度为人民币 270,000万元，是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益，并且担保风险可控。因此该担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中、小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，本人同意上述本担保事项，并将《关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》提交公司董事会审议。
八、公司实际担保情况
截止目前，公司对外担保均全部为向公司全资子公司提供担保，分别为全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司提供贷款12,000万元担保和中天城投集团城市建设有限公司提供贷款77,000万元担保。上述担保均未出现所担保贷款未按期归还本息等风险。
九、备查文件目录
1、公司第六届董事会第10次会议决议；
2、关于六届10次董事会所审对外担保事项的独立董事意见。
中天城投集团股份有限公司董事会
2010年6月10日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2010-23
关于公司收到政府会展产业
收益补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年6月10日，中天城投集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称"中天会展中心"）收到贵阳市金阳新区管理委员会《关于给予会展产业收益补助资金的通知》（筑金管通字[2010]66号），经金阳新区管理委员会研究决定，同意给予中天会展中心会展产业收益补助资金2.36亿元人民币,用于弥补中天会展中心在会展业务开办初期的经营损失。补偿期间为预计开业时间2010年10月1日起至2012年12月31日止。在上述补偿期间内中天会展中心无论经营情况如何，政府均不再追加补偿；同时，在会展产业经营期间，中天会展中心仍可享受金阳新区其他招商引资优惠政策。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与未来收益相关的政府补助，将在2010年10月1日至2012年12月31日的收益期进行分摊。
附件：关于给予会展产业收益补助资金的通知（筑金管通字[2010]66号）；
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
2010年6月10日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2010-22
关于召开公司2010年
第2次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经本公司第六届董事会第10次会议通过，公司拟召开2010年第2次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2010年6月29日（星期二）上午9：00-11：00。
3.会议地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
（2）凡在2010年6月24日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
二、会议审议事项
1、关于延长公司2009年度非公开发行股票方案决议有效期的议案。
2、关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。
议案主要内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网《六届10次董事会决议公告》等。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
2.登记时间：2010年6月28日上午9：00--11：30，下午1：30--4：30。
3.登记地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：0851-5865112
传真：0851-5865112
联系地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
邮编：550001
联系人：李俊、黄伟、何要求
2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
见附件。
中天城投集团股份有限公司董事会
2010年6月10日
附件：
股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为中天城投集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2010年第2次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人证券帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期：
