证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2010-022

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年6月18日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为何董事长。出席本次会议的股东和股东代理人共6 人，所持和代理股份总数为604,677,586股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的34.82%，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案具体内容已于2010年5 月25 日及2010年6月9日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于申请发行8亿元人民币短期融资券的议案》

　　604,677,586股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。

　　（二）审议通过了《关于增选第五届董、监事会董事及监事候选人的提案》

　　毕晋（董事候选人）：本项提案604,677,586股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ； 0 股反对； 0股弃权。

　　王宁（监事候选人）：本项提案604,677,586股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0 股弃权。

　　李有宝（监事候选人）：本项提案604,677,586股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100%； 0 股反对； 0 股弃权。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2010年度第二次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一○年六月十八日

　　股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2010－023

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会二十次会议于2010年6月18日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　1、会议以0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向兰州银行股份有限公司科技支行申请借款展期的议案》。

　　本公司于2009年6月28日向兰州银行股份有限公司科技支行借款6000万元人民币，期限一年（详见本公司2009年7月6日《第五届董事会三次会议决议公告》）。现向该行申请6000万元借款展期，期限六个月，甘肃宏泰农业科技有限责任公司以持有的本公司20,624,760股股权、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司以持有的本公司430万股股权为此笔借款提供质押担保，甘肃瑞盛o亚美特高科技农业有限公司以机器设备为此笔借款提供抵押担保，甘肃条山农工商（集团）有限责任公司为此笔借款提供连带责任保证。

　　2、会议以 0票回避、15 票同意、0 票反对、 0票弃权审议通过了《关于向浦发银行股份有限公司兰州分行申请发行1亿元信托产品的议案》。

　　为补充流动资金，公司向浦发银行股份有限公司兰州分行申请并委托甘肃省信托有限责任公司发行1亿元信托融资理财产品，为公司融资1亿元，资金使用期限为三个月，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司以持有的亚盛集团A股无限售3000万股提供质押,本公司用土地使用权为其提供反担保。

　　3、会议以 0票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金贷款的议案》。

　　为补充啤酒大麦收购资金，公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司向中国农业发展银行兰州市城关区支行贷款4100万元整，期限为一年。此笔贷款担保方式为：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司以持有的亚盛集团A股无限售1600万股提供质押。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一○年六月十八日

　　股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临2010-024

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第五届监事会七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届监事会七次会议于2010年6月18日上午14时30分在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由监事会主席李金有先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会监事以无记名投票方式进行表决：

　　选举王宁先生为公司第五届监事会副主席。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

　　二○一○年六月十八日