本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间和地点
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） ２００９年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会（以下简称“Ａ股类别股东大会”）、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会（以下简称“Ｈ股类别股东大会”）（年度股东大会、Ａ股类别股东大会、Ｈ股类别股东大会合称“三次会议”）于２０１０年６月１８日在北京市复兴路４０号中国铁建大厦分别召开。
年度股东大会和Ａ股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，Ｈ股类别股东大会采取现场投票的表决方式。三次会议于２０１０年６月１８日上午９：００起依次召开了现场会议，网络投票时间为２０１０年６月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００期间的任意时间。
（二）会议出席情况
１、年度股东大会现场会议和网络投票的参加情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ２，７６７ |
| 其中：内资股股东人数 | ２，７５３ |
| 境外上市外资股（Ｈ股）股东人数 | １４ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ９，１３１，９９４，９６２ |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | ８，２４９，０１４，９８５ |
| 境外上市外资股（Ｈ股）股东持有股份总数 | ８８２，９７９，９７７ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ７４．０２％ |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | ６６．８６％ |
| 境外上市外资股（Ｈ股）股东持股占股份总数的比例 | ７．１６％ |
２、Ａ股类别股东大会现场会议和网络投票表决的参加情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ２，７５２ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ６８２，７６９，４８５ |
| 占公司内资股（Ａ股）有表决权股份总数的比例（％） | ２５．３３％ |
３、Ｈ股类别股东大会现场会议的参加情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | １６ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ８９１，５７１，６０７ |
| 占公司境外上市外资股（Ｈ股）有表决权股份总数的比例（％） | ４２．９４％ |
三次会议均由公司董事会召集，董事长李国瑞先生主持。本公司在任董事８人，出席会议６人，赵广发及魏伟峰两位董事因公未出席会议，公司监事及董事会秘书出席了三次会议，本公司高级管理人员列席了三次会议。三次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
二、年度股东大会提案审议情况及表决结果
年度股东大会审议并以现场记名投票和网络投票方式表决通过了如下议案：
１、审议通过《关于公司２００９年度财务决算报告的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ８，９８８，３１４，２１８ | ９８．４２６６％ | ８０，７３５，１６５ | ０．８８４１％ | ６２，９４５，５７９ | ０．６８９３％ |
| Ａ股股东 | ８，１５０，５０７，６４２ | ９８．８０５８％ | ８０，７３１，１６５ | ０．９７８７％ | １７，７７６，１７８ | ０．２１５５％ |
| Ｈ股股东 | ８３７，８０６，５７６ | ９４．８８４０％ | ４，０００ | ０．０００５％ | ４５，１６９，４０１ | ５．１１５６％ |
２、审议通过《关于公司２００９年度利润分配方案的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ９，０３１，１５２，１２９ | ９８．８９５７％ | ８１，１９０，６５４ | ０．８８９１％ | １９，６５２，１７９ | ０．２１５２％ |
| Ａ股股东 | ８，１５１，１９８，６５２ | ９８．８１４２％ | ８１，１６４，１５４ | ０．９８３９％ | １６，６５２，１７９ | ０．２０１９％ |
| Ｈ股股东 | ８７９，９５３，４７７ | ９９．６５７２％ | ２６，５００ | ０．００３０％ | ３，０００，０００ | ０．３３９８％ |
３、审议通过《关于公司２００９年年报及其摘要的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ８，９８７，５２０，０１８ | ９８．４１７９％ | ８０，１０８，４６５ | ０．８７７２％ | ６４，３６６，４７９ | ０．７０４８％ |
| Ａ股股东 | ８，１４９，７１３，４４２ | ９８．７９６２％ | ８０，１０４，４６５ | ０．９７１１％ | １９，１９７，０７８ | ０．２３２７％ |
| Ｈ股股东 | ８３７，８０６，５７６ | ９４．８８４０％ | ４，０００ | ０．０００５％ | ４５，１６９，４０１ | ５．１１５６％ |
４、审议通过《董事会２００９年度报告》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ９，０２６，８８２，９１９ | ９８．８４９０％ | ８０，１２３，１６５ | ０．８７７４％ | ２４，９８８，８７８ | ０．２７３６％ |
| Ａ股股东 | ８，１４６，９３０，９４２ | ９８．７６２５％ | ８０，１１９，１６５ | ０．９７１３％ | ２１，９６４，８７８ | ０．２６６３％ |
| Ｈ股股东 | ８７９，９５１，９７７ | ９９．６５７１％ | ４，０００ | ０．０００５％ | ３，０２４，０００ | ０．３４２５％ |
５、审议通过《监事会２００９年度工作报告》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ９，０２６，６２６，７１９ | ９８．８４６２％ | ８０，２５４，７６５ | ０．８７８８％ | ２５，１１３，４７８ | ０．２７５０％ |
| Ａ股股东 | ８，１４６，８０２，７４２ | ９８．７６０９％ | ８０，１２２，７６５ | ０．９７１３％ | ２２，０８９，４７８ | ０．２６７８％ |
| Ｈ股股东 | ８７９，８２３，９７７ | ９９．６４２６％ | １３２，０００ | ０．０１４９％ | ３，０２４，０００ | ０．３４２５％ |
６、审议通过《关于聘用会计师事务所为公司２０１０年度外部审计师及支付其审计费用的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ９，０１８，４９５，５１９ | ９８．７５７１％ | ８８，４０２，２６５ | ０．９６８１％ | ２５，０９７，１７８ | ０．２７４８％ |
| Ａ股股东 | ８，１４６，３６６，４４２ | ９８．７５５６％ | ８０，６５１，３６５ | ０．９７７７％ | ２１，９９７，１７８ | ０．２６６７％ |
| Ｈ股股东 | ８７２，１２９，０７７ | ９８．７７１１％ | ７，７５０，９００ | ０．８７７８％ | ３，１００，０００ | ０．３５１１％ |
７、审议通过《关于２００９年度董事薪酬标准的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ９，０２３，５２０，１１９ | ９８．８１２１％ | ８１，７００，９７５ | ０．８９４７％ | ２６，７７３，８６８ | ０．２９３２％ |
| Ａ股股东 | ８，１４９，０６８，１４２ | ９８．７８８４％ | ８１，６９６，９７５ | ０．９９０４％ | １８，２４９，８６８ | ０．２２１２％ |
| Ｈ股股东 | ８７４，４５１，９７７ | ９９．０３４２％ | ４，０００ | ０．０００５％ | ８，５２４，０００ | ０．９６５４％ |
８、审议通过《关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ９，０２８，９４０，８１９ | ９８．８７１５％ | ８１，９０５，３７５ | ０．８９６９％ | ２１，１４８，７６８ | ０．２３１６％ |
| Ａ股股东 | ８，１４９，０８８，８４２ | ９８．７８８６％ | ８１，９０１，３７５ | ０．９９２９％ | １８，０２４，７６８ | ０．２１８５％ |
| Ｈ股股东 | ８７９，８５１，９７７ | ９９．６４５７％ | ４，０００ | ０．０００５％ | ３，１２４，０００ | ０．３５３８％ |
９、审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ９，００１，９７１，８９３ | ９８．５７６２％ | １１８，１２３，３８５ | １．２９３５％ | １１，８９９，６８４ | ０．１３０３％ |
| Ａ股股东 | ８，１５０，７５５，０４６ | ９８．８０８８％ | ８６，３６５，２５５ | １．０４７０％ | １１，８９４，６８４ | ０．１４４２％ |
| Ｈ股股东 | ８５１，２１６，８４７ | ９６．４０２７％ | ３１，７５８，１３０ | ３．５９６７％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
１０、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》。中国铁道建筑总公司（以下简称“铁建总公司”）作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为１，５６５，７４９，４６２股。本议案为特别决议案。
（１）发行股票的类型和面值
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４３０，８２９，６８９ | ９１．３８３１％ | １３１，００３，４０４ | ８．３６６８％ | ３，９１６，３６９ | ０．２５０１％ |
| Ａ股股东 | ５８３，６４９，４６７ | ８５．４８２７％ | ９６，２４６，２７４ | １４．０９６５％ | ２，８７３，７４４ | ０．４２０９％ |
| Ｈ股股东 | ８４７，１８０，２２２ | ９５．９４５６％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | １，０４２，６２５ | ０．１１８１％ |
（２）发行方式
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４３０，８１８，１８９ | ９１．３８２３％ | １２９，８９２，２０４ | ８．２９５８％ | ５，０３９，０６９ | ０．３２１８％ |
| Ａ股股东 | ５８３，６３７，９６７ | ８５．４８１０％ | ９５，１３５，０７４ | １３．９３３７％ | ３，９９６，４４４ | ０．５８５３％ |
| Ｈ股股东 | ８４７，１８０，２２２ | ９５．９４５６％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | １，０４２，６２５ | ０．１１８１％ |
（３）发行对象及认购方式
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４３０，８０６，７８９ | ９１．３８１６％ | １３０，１７３，１０４ | ８．３１３８％ | ４，７６９，５６９ | ０．３０４６％ |
| Ａ股股东 | ５８３，６２６，５６７ | ８５．４７９３％ | ９５，４１５，９７４ | １３．９７４８％ | ３，７２６，９４４ | ０．５４５９％ |
| Ｈ股股东 | ８４７，１８０，２２２ | ９５．９４５６％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | １，０４２，６２５ | ０．１１８１％ |
（４）发行数量
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４２２，３７９，９８９ | ９０．８４３４％ | １２９，９３７，４０４ | ８．２９８７％ | １３，４３２，０６９ | ０．８５７９％ |
| Ａ股股东 | ５８３，６３６，７６７ | ８５．４８０８％ | ９５，１８０，２７４ | １３．９４０３％ | ３，９５２，４４４ | ０．５７８９％ |
| Ｈ股股东 | ８３８，７４３，２２２ | ９４．９９０１％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | ９，４７９，６２５ | １．０７３６％ |
（５）发行价格及定价原则
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４２２，５６７，８８９ | ９０．８５５４％ | １３１，８３６，４０５ | ８．４２００％ | １１，３４５，１６８ | ０．７２４６％ |
| Ａ股股东 | ５８３，８２４，６６７ | ８５．５０８３％ | ９７，０７９，２７５ | １４．２１８５％ | １，８６５，５４３ | ０．２７３２％ |
| Ｈ股股东 | ８３８，７４３，２２２ | ９４．９９０１％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | ９，４７９，６２５ | １．０７３６％ |
（６）锁定期安排
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４２２，３９７，１８９ | ９０．８４４５％ | １２９，８１３，００４ | ８．２９０８％ | １３，５３９，２６９ | ０．８６４７％ |
| Ａ股股东 | ５８３，６５３，９６７ | ８５．４８３３％ | ９５，０５５，８７４ | １３．９２２１％ | ４，０５９，６４４ | ０．５９４６％ |
| Ｈ股股东 | ８３８，７４３，２２２ | ９４．９９０１％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | ９，４７９，６２５ | １．０７３６％ |
（７）募集资金用途
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４２２，５２５，５８９ | ９０．８５２７％ | １２９，８９５，１０４ | ８．２９６０％ | １３，３２８，７６９ | ０．８５１３％ |
| Ａ股股东 | ５８３，７８２，３６７ | ８５．５０２１％ | ９５，１３７，９７４ | １３．９３４１％ | ３，８４９，１４４ | ０．５６３８％ |
| Ｈ股股东 | ８３８，７４３，２２２ | ９４．９９０１％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | ９，４７９，６２５ | １．０７３６％ |
（８）上市地点
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４２２，３８１，１８９ | ９０．８４３５％ | １２９，８２９，００４ | ８．２９１８％ | １３，５３９，２６９ | ０．８６４７％ |
| Ａ股股东 | ５８３，６３７，９６７ | ８５．４８１０％ | ９５，０７１，８７４ | １３．９２４４％ | ４，０５９，６４４ | ０．５９４６％ |
| Ｈ股股东 | ８３８，７４３，２２２ | ９４．９９０１％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | ９，４７９，６２５ | １．０７３６％ |
（９）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４２２，４１８，０８９ | ９０．８４５８％ | １２９，９１０，５０４ | ８．２９７０％ | １３，４２０，８６９ | ０．８５７２％ |
| Ａ股股东 | ５８３，６７４，８６７ | ８５．４８６４％ | ９５，１５３，３７４ | １３．９３６４％ | ３，９４１，２４４ | ０．５７７２％ |
| Ｈ股股东 | ８３８，７４３，２２２ | ９４．９９０１％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | ９，４７９，６２５ | １．０７３６％ |
（１０）本次非公开发行股票决议有效期
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４２２，３５４，４３９ | ９０．８４１８％ | １２９，３６５，１０４ | ８．２６２２％ | １４，０２９，９１９ | ０．８９６１％ |
| Ａ股股东 | ５８３，６１１，２１７ | ８５．４７７１％ | ９４，６０７，９７４ | １３．８５６５％ | ４，５５０，２９４ | ０．６６６４％ |
| Ｈ股股东 | ８３８，７４３，２２２ | ９４．９９０１％ | ３４，７５７，１３０ | ３．９３６３％ | ９，４７９，６２５ | １．０７３６％ |
１１、审议通过《关于本次非公开发行Ａ股股票预案（补充修订版）的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为１，５６５，７４９，４６２股。
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４３２，１６２，７８６ | ９１．４６８２％ | １２２，３７９，４８９ | ７．８１６０％ | １１，２０７，１８７ | ０．７１５８％ |
| Ａ股股东 | ５８０，９４５，９３９ | ８５．０８６７％ | ９０，６２１，３５９ | １３．２７２６％ | １１，２０２，１８７ | １．６４０７％ |
| Ｈ股股东 | ８５１，２１６，８４７ | ９６．４０２７％ | ３１，７５８，１３０ | ３．５９６７％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
１２、审议通过《关于公司与中国铁道建筑总公司签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为１，５６５，７４９，４６２股。本议案为特别决议案。
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４１９，４７４，４９１ | ９０．６５７８％ | １２０，３２９，９０６ | ７．６８５１％ | ２５，９４５，０６５ | １．６５７０％ |
| Ａ股股东 | ５８１，２４８，１３９ | ８５．１３０９％ | ８８，０５５，８５６ | １２．８９６９％ | １３，４６５，４９０ | １．９７２２％ |
| Ｈ股股东 | ８３８，２２６，３５２ | ９４．９３１５％ | ３２，２７４，０５０ | ３．６５５１％ | １２，４７９，５７５ | １．４１３３％ |
１３、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为１，５６５，７４９，４６２股。
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４３５，３５６，５８６ | ９１．６７２２％ | １１６，４４１，２０６ | ７．４３６８％ | １３，９５１，６７０ | ０．８９１１％ |
| Ａ股股东 | ５８４，１４０，２３９ | ８５．５５４５％ | ８４，６８２，５７６ | １２．４０２８％ | １３，９４６，６７０ | ２．０４２７％ |
| Ｈ股股东 | ８５１，２１６，３４７ | ９６．４０２７％ | ３１，７５８，６３０ | ３．５９６８％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
１４、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ９，０２８，５９０，０８２ | ９８．８６７７％ | ８４，９９３，８９６ | ０．９３０７％ | １８，４１０，９８４ | ０．２０１６％ |
| Ａ股股东 | ８，１４９，６７９，７３５ | ９８．７９５８％ | ８３，９５３，２６６ | １．０１７７％ | １５，３８１，９８４ | ０．１８６５％ |
| Ｈ股股东 | ８７８，９１０，３４７ | ９９．５３９１％ | １，０４０，６３０ | ０．１１７９％ | ３，０２９，０００ | ０．３４３０％ |
１５、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为１，５６５，７４９，４６２股。
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４３２，５３７，７８６ | ９１．４９２１％ | １１９，５８６，４７６ | ７．６３７７％ | １３，６２５，２００ | ０．８７０２％ |
| Ａ股股东 | ５８１，３４４，９３９ | ８５．１４５１％ | ８７，８２８，３４６ | １２．８６３５％ | １３，５９６，２００ | １．９９１３％ |
| Ｈ股股东 | ８５１，１９２，８４７ | ９６．４０００％ | ３１，７５８，１３０ | ３．５９６７％ | ２９，０００ | ０．００３３％ |
１６、审议通过《关于提请股东大会批准中国铁道建筑总公司免于发出要约收购的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为１，５６５，７４９，４６２股。
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | １，４２８，０１６，６８２ | ９１．２０３４％ | １１６，５１７，１９６ | ７．４４１６％ | ２１，２１５，５８４ | １．３５５０％ |
| Ａ股股东 | ５８０，４７１，８３５ | ８５．０１７２％ | ８４，１１１，０６６ | １２．３１９１％ | １８，１８６，５８４ | ２．６６３６％ |
| Ｈ股股东 | ８４７，５４４，８４７ | ９５．９８６９％ | ３２，４０６，１３０ | ３．６７０１％ | ３，０２９，０００ | ０．３４３０％ |
１７、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ８，９９４，２８０，１８２ | ９８．４９２０％ | １２３，２９６，２９６ | １．３５０２％ | １４，４１８，４８４ | ０．１５７９％ |
| Ａ股股东 | ８，１４６，７１１，８３５ | ９８．７５９８％ | ８７，８８９，６６６ | １．０６５５％ | １４，４１３，４８４ | ０．１７４７％ |
| Ｈ股股东 | ８４７，５６８，３４７ | ９５．９８９５％ | ３５，４０６，６３０ | ４．００９９％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
１８、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ８，５５８，６９８，９６７ | ９３．７２２１％ | ５０３，６１９，８２２ | ５．５１４９％ | ６９，６７６，１７３ | ０．７６３０％ |
| Ａ股股东 | ８，１４５，４１８，２５７ | ９８．７４４１％ | ８５，６１０，５４４ | １．０３７８％ | １７，９８６，１８４ | ０．２１８０％ |
| Ｈ股股东 | ４１３，２８０，７１０ | ４６．８０５２％ | ４１８，００９，２７８ | ４７．３４０７％ | ５１，６８９，９８９ | ５．８５４０％ |
１９、审议通过《关于授予董事会发行公司Ｈ股股份一般性授权的议案》。本议案为特别决议案。
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | ８，４６２，１１６，３０５ | ９２．６６４５％ | ６４３，７８１，４７３ | ７．０４９７％ | ２６，０９７，１８４ | ０．２８５８％ |
| Ａ股股东 | ８，１４５，８４９，５５７ | ９８．７４９４％ | ８５，４６８，２４４ | １．０３６１％ | １７，６９７，１８４ | ０．２１４５％ |
| Ｈ股股东 | ３１６，２６６，７４８ | ３５．８１８１％ | ５５８，３１３，２２９ | ６３．２３０６％ | ８，４００，０００ | ０．９５１３％ |
三、Ａ股类别股东大会提案审议情况和表决结果
Ａ股类别股东大会审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数，本议案有表决权的股份总数为６８２，７６９，４８５股。本议案为特别决议案。
（１）发行股票的类型和面值
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，６４９，４６７ | ８５．４８２７％ | ９６，２４６，２７４ | １４．０９６５％ | ２，８７３，７４４ | ０．４２０９％ |
（２）发行方式
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，６３７，９６７ | ８５．４８１０％ | ９５，１３５，０７４ | １３．９３３７％ | ３，９９６，４４４ | ０．５８５３％ |
（３）发行对象及认购方式
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，６２６，５６７ | ８５．４７９３％ | ９５，４１５，９７４ | １３．９７４８％ | ３，７２６，９４４ | ０．５４５９％ |
（４）发行数量
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，６３６，７６７ | ８５．４８０８％ | ９５，１８０，２７４ | １３．９４０３％ | ３，９５２，４４４ | ０．５７８９％ |
（５）发行价格及定价原则
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，８２４，６６７ | ８５．５０８３％ | ９７，０７９，２７５ | １４．２１８５％ | １，８６５，５４３ | ０．２７３２％ |
（６）锁定期安排
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，６５３，９６７ | ８５．４８３３％ | ９５，０５５，８７４ | １３．９２２１％ | ４，０５９，６４４ | ０．５９４６％ |
（７）募集资金用途
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，７８２，３６７ | ８５．５０２１％ | ９５，１３７，９７４ | １３．９３４１％ | ３，８４９，１４４ | ０．５６３８％ |
（８）上市地点
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，６３７，９６７ | ８５．４８１０％ | ９５，０７１，８７４ | １３．９２４４％ | ４，０５９，６４４ | ０．５９４６％ |
（９）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，６７４，８６７ | ８５．４８６４％ | ９５，１５３，３７４ | １３．９３６４％ | ３，９４１，２４４ | ０．５７７２％ |
（１０）本次非公开发行股票决议有效期
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ５８３，６１１，２１７ | ８５．４７７１％ | ９４，６０７，９７４ | １３．８５６５％ | ４，５５０，２９４ | ０．６６６４％ |
四、Ｈ股类别股东大会提案审议情况和表决结果
Ｈ股类别股东大会审议并以现场记名投票方式逐项表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》。本议案为特别决议案。
（１）发行股票的类型和面值
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（２）发行方式
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（３）发行对象及认购方式
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（４）发行数量
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（５）发行价格及定价原则
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（６）锁定期安排
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（７）募集资金用途
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，７８５，４７７ | ９６．０９８３％ | ３４，７８１，１３０ | ３．９０１１％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（８）上市地点
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（９）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
（１０）本次非公开发行股票决议有效期
| | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 投票情况 | ８５６，８０９，４７７ | ９６．１０１０％ | ３４，７５７，１３０ | ３．８９８４％ | ５，０００ | ０．０００６％ |
五、律师见证情况
北京市德恒律师事务所委派李志宏律师、赵雅楠律师共同见证了本次会议，根据北京市德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司２００９年年度股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会的法律意见书》，见证律师认为：公司三次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；三次会议通过的有关决议均合法有效。
六、备查文件目录
１、中国铁建股份有限公司２００９年年度股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会决议；
２、北京市德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司２００９年年度股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一○年六月十九日
