本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
（一）中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年年度股东大会于２０１０年６月１８日上午在中国北京市海淀区中关村南大街１号友谊宾馆嘉宾楼以现场方式召开。
（二）出席会议的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ３５ |
| 其中：内资股股东人数 | ３４ |
| 外资股股东人数 | １ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ６，７７２，６０８，８７０ |
| 其中：内资股股东持有表决权的股份总数 | ６，３６７，９０１，３２５ |
| 外资股股东持有表决权的股份总数 | ４０４，７０７，５４５ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ３０．４２ |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | ２８．６０ |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | １．８２ |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。
（四）公司在任董事１８人，出席１１人，张宏伟、卢志强、王玉贵、陈建、王航董事因时间上与工作事项冲突未出席，黄晞、史玉柱因天气原因、航班取消未出席。公司在任监事８人，出席５人。徐锐、王梁、王磊监事因天气原因、航班取消未出席。公司董事会秘书毛晓峰、见证律师陆绮出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。
表决结果如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例％ | 反对票数 | 反对比例％ | 弃权票数 | 弃权比例％ | 是否
通过 |
| １ | 公司２００９年年度报告 | ６，７３４，３２６，７１１ | ９９．４３４７５０ | ４９９，０００ | ０．００７３６８ | ３７，７８３，１５９ | ０．５５７８８２ | 是 |
| ２ | 公司２００９年度董事会工作报告 | ６，７７２，３５４，４７０ | ９９．９９６２４３ | １，０００ | ０．００００１５ | ２５３，４００ | ０．００３７４２ | 是 |
| ３ | 公司２００９年度监事会工作报告 | ６，７７２，５９４，４７０ | ９９．９９９７８７ | １，０００ | ０．００００１５ | １３，４００ | ０．０００１９８ | 是 |
| ４ | 公司２００９年度财务决算报告 | ６，７３４，８２４，７１１ | ９９．４４２１０３ | １，０００ | ０．００００１５ | ３７，７８３，１５９ | ０．５５７８８２ | 是 |
| ５ | 公司２００９年度利润分配预案 | ６，７７２，５８９，９７０ | ９９．９９９７２１ | ６，０００ | ０．００００８９ | １２，９００ | ０．０００１９０ | 是 |
| ６ | 公司２０１０年度财务预算报告 | ６，７７２，０９７，９７０ | ９９．９９２４５６ | １，０００ | ０．００００１５ | ５０９，９００ | ０．００７５２９ | 是 |
| ７ | 关于聘请２０１０年度审计会计师事务所及其报酬的议案 | ６，７７１，２０７，４６３ | ９９．９７９３０８ | ４０６，７００ | ０．００６００５ | ９９４，７０７ | ０．０１４６８７ | 是 |
| ８ | 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案 | ６，７７２，５９３，９７０ | ９９．９９９７８０ | １，５００ | ０．００００２２ | １３，４００ | ０．０００１９８ | 是 |
| ９ | 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | ６，７７２，５８４，４７０ | ９９．９９９６４０ | １１，０００ | ０．０００１６２ | １３，４００ | ０．０００１９８ | 是 |
| １０ | 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案 | ６，７７２，５９４，４７０ | ９９．９９９７８７ | １，０００ | ０．００００１５ | １３，４００ | ０．０００１９８ | 是 |
| １１ | 关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的议案 | ６，１８５，６１８，７０７ | ９９．９２６６４４ | ７２０，０００ | ０．０１１６３１ | ３，８２０，９００ | ０．０６１７２５ | 是 |
| １２ | 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案 | ６，７６８，４５６，２７０ | ９９．９３８６８５ | １，０００ | ０．００００１５ | ４，１５１，６００ | ０．０６１３００ | 是 |
注：第十一项议案为关联交易事项，关联股东中国泛海控股集团有限公司回避并放弃表决权，其持有的本公司股份不计入总有效表决权股份。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所陆绮律师见证，并出具《法律意见书》。法律意见书认为，中国民生银行股份有限公司２００９年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事签字确认的公司２００９年年度股东大会决议；
２、国浩律师集团（北京）事务所出具的２００９年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
２０１０年６月１８日
