本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以２０１０年６月１１日为股票行权登记日，对本次提出申请行权的６３名激励对象的４，０６７，５２４．００份股票期权予以行权。截止２０１０年６月１１日，公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况公告如下：
一、行权条件及满足情况
公司２００８年第二次临时股东大会审议通过经中国证监会审核无异议的公司股票期权激励计划，公司第三届第二十次会议确定公司股票期权激励计划的授权日为２００８年１２月１５日，根据公司《首期股票期权激励计划》，自激励计划授权日起满１２个月且２００８年年度报告公告后，激励对象应在可行权日内按３０％：３０％：４０％的行权比例分期逐年行权。自２００９年１２月１５日起，公司激励对象进入首期股票期权激励计划第一个行权期，并于２０１０年６月１１日以１２．２０元的行权价格完成第一次行权共计４，０６７，５２４．００股。
根据公司《首期股票期权激励计划》的有关规定，自２００９年１２月１５日起，公司满足行权条件的激励对象进入第一个行权期可行权阶段。经公司董事会薪酬与考核委员会核查，公司１２０名激励对象符合公司《首期股票期权激励计划》规定的第一个行权期可行权的条件，具体情况见下表：
| 公司首期股权激励计划设定的行权条件 | 是否满足行权条件的说明 |
（２）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（３）中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形，满足条件。 |
（３）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（４）公司有足够的证据证明被授予人在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响的行为，给公司造成损失的。 | 激励对象未发生前述情形，满足条件。 |
| ３、根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核合格。 | ２００８年度，首期股权激励计划１２０名激励对象绩效考核均合格，满足行权条件。 |
| ４、加权平均净资产收益率不低于１０％，以２００７年净利润８０，０３３，５２７．８７元为基数，２００８年净利润增长率不低于１５．９０％，即不低于９２，７５５，５９７．５１元。 | １、２００８年度，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为２０．９５％，高于首期股权激励计划所设定的１０％，满足条件。
２、以２００７年净利润８０，０３３，５２７．８７元为基数，２００８年净利润为１２２，９０４，９７６．９６元，超过首期股权激励计划设定的９２，７５５，５９７．５１元；增长率为５３．５７％，高于首期股权激励计划设定的１５．９０％，满足条件。 |
二、激励对象与前次已公示名单一致性说明
２０１０年４月２６日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》并在深圳证券交易所指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单，共有１２０名激励对象可行权。本次可行权的１２０名激励对象中共有６３名向公司董事会提交了行权申请，其余５７名激励对象放弃了本次行权。
三、本次行权的具体情况
１、本次行权激励对象及行权股份数量
| 姓名 | 职务 | 获授股票期权总数（份） | 本次可行权数量（股） | 本次行权数量（股） | 占股权激励计划拟授予权益总量的百分比 |
| 周信忠 | 董事长、总经理 | ２，４９６，０００．００ | ７４８，８００．００ | ７４８，８００．００ | ３．８３％ |
| 陆昊 | 副总经理 | １，４３０，０００．００ | ４２９，０００．００ | ４２９，０００．００ | ２．２０％ |
| 张昶 | 副总经理 | １，１７０，０００．００ | ３５１，０００．００ | ３５１，０００．００ | １．８０％ |
| 李悌逵 | 副总经理 | １，０４０，０００．００ | ３１２，０００．００ | ３１２，０００．００ | １．６０％ |
| 方小波 | 副总经理、董事会秘书、证券部经理 | １，０９２，０００．００ | ３２７，６００．００ | ３２７，６００．００ | １．６８％ |
| 张袖元 | 财务总监、财务部经理 | １，０９２，０００．００ | ３２７，６００．００ | ８０，０００．００ | ０．４１％ |
| 核心技术业务人员 | １１，２２１，６００．００ | ２，３９９，２８０．００ | １，８１９，１２４．００ | ９．３１％ |
| 合计 | １９，５４１，６００．００ | ４，８９５，２８０．００ | ４，０６７，５２４．００ | ２０．８１％ |
２、行权资金的验资情况
立信会计师事务所对本次激励对象所缴纳的行权资金进行审验并出具了信会师报字（２０１０）第１１６８３号验资报告，审验意见为：“经我们审验，截至２０１０年６月３日止，贵公司已收到股票期权激励对象缴纳的行权款人民币４９，６２３，７９２．８０元，其中注册资本人民币４，０６７，５２４．００元。全部以货币出资。”
３、本次行权股份上市流通安排
本次激励对象行权所获股份为有限售条件的流通股。本次行权股份上市时间为２０１０年６月２１日。
根据公司首期股票期权激励计划第五条第四款的规定：除公司董事、高级管理人员以外的激励对象，通过本计划所获得公司股票的锁定、转让期限和数量限制视同董事、高级管理人员管理。激励对象通过首期股权激励计划获得股份的持股锁定遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的规定。本次激励对象所获股份将按照规定锁定六个月，实际可上市流通时间为２０１０年１２月２１日，且流通数量为激励对象本次行权股份总量的２５％。激励对象在任职期间每年转让其通过公司股权激励计划获得的股份不超过其所持有的通过股权激励计划获得的股份总数的２５％。
４、本次行权后，公司股本结构变动情况
| | 变更前 | 变更后 |
| 金 额 | 比例 | 金 额 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | |
| １、国家持股 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ |
| ２、国有法人持股 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ |
| ３、其他内资持股 | １８７，２００，０００．００ | ６４．６２％ | １８７，２００，０００．００ | ６３．７３％ |
| 其中： | | | | |
| 境内法人持股 | １２１，６８０，０００．００ | ４２．００％ | １２１，６８０，０００．００ | ４１．４３％ |
| 境内自然人持股 | ６５，５２０，０００．００ | ２２．６２％ | ６５，５２０，０００．００ | ２２．３０％ |
| ４、外资持股 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ |
| ５、董事、高级管理人员及核心技术业务人员持股 | －－－ | －－－ | ４，０６７，５２４．００ | １．３８％ |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | |
| １、人民币普通股 | １０２，４８０，０００．００ | ３５．３８％ | １０２，４８０，０００．００ | ３４．８９％ |
| ２、境内上市的外资股 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ |
| ３、境外上市的外资股 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ |
| ４、其他 | －－－ | －－－ | －－－ | －－－ |
| 合 计 | ２８９，６８０，０００．００ | １００．００％ | ２９３，７４７，５２４．００ | １００．００％ |
５、本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、备查文件
１、公司首期股票期权激励计划；
２、立信会计师事务所关于本次行权的验资报告。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
２０１０年６月１８日
