本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年6月18日

　　2、召开地点：海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：郭开铸先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共2名，代表股份46,637,548股，占公司有表决权总股份的15.91%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；公司聘请的海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师对本次会议进行了现场见证。

　　四、提案审议情况

　　大会逐项审议了下述议案，并以现场投票方式进行表决，表决情况如下：

　　（一）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

　　同意46,637,548 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

　　同意46,637,548 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过《公司2009年度报告正文及摘要》

　　同意46,637,548 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过《公司2009年度财务决算报告》

　　同意46,637,548 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过《公司2009年度利润分配预案》

　　同意46,637,548 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议通过《关于公司2010年度会计师事务所续聘的议案》

　　同意46,637,548 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议通过《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的议案》

　　同意46,637,548股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议通过《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》

　　同意46,637,548 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　五、公司独立董事向本次会议提交了2009年度述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　二Ｏ一Ｏ年六月十八日