本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年度利润分配方案已由２０１０年４月２８日召开的公司２００９年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于２０１０年４月２９日刊登于巨潮资讯网、《上海证券报》和《证券时报》。现将分红派息实施事宜公告如下：

一、分红派息方案

本公司２００９年度利润分配方案为：以公司现有总股本１１，４００万股为基数，向全体股东每１０股派３．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．７０元现金）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除息日

１、股权登记日：２０１０年６月２５日

２、除息日：２０１０年６月２８日

３、红利发放日：２０１０年６月２８日

三、分红派息对象

截至２０１０年６月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法

１、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年６月２８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

２、以下股东的股息由公司自行派发：

序号	股东帐号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊４６５	中国海诚国际工程投资总院
２	０１＊＊＊＊＊７７８	陈鄂生
３	０１＊＊＊＊＊５０５	严晓俭
４	０１＊＊＊＊＊５４７	张建新
５	００＊＊＊＊＊６８６	徐平佳
６	００＊＊＊＊＊７７６	林洪扬
７	０１＊＊＊＊＊３５３	徐大同
８	００＊＊＊＊＊６４９	薛晓风
９	００＊＊＊＊＊７００	胡小平
１０	０１＊＊＊＊＊４８０	戚永宜
１１	０１＊＊＊＊＊９８８	王毅军

五、咨询机构：公司董事会办公室

联系人：薛晓风、马志伟

电话：０２１—６４３１４０１８

传真：０２１—６４３３４０４５

六、备查文件

中国海诚工程科技股份有限公司２００９年度股东大会决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

２０１０年６月１９日