证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１０－０２４
山东兴民钢圈股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行借款
和补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６３号文核准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票５，２６０万股，每股发行价格人民币１４．５０元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币７６２，７００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币５６，２４４，７００．００元，募集资金净额为人民币７０６，４５５，３００．００元，较原２６０，０６６，６００．００元的募集资金计划超额募集人民币４４６，３８８，７００．００元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司于２０１０年２月１日出具的（２０１０）汇所验字第６－００１号《验资报告》审验确认。
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩、降低财务费用和提高资金使用效率，公司拟将超额募集资金１０，０００万元用于归还银行借款４，０００万元和补充流动资金６，０００万元。具体如下：
１、 归还银行借款明细：
单位：万元
| 序号 | 借款银行 | 借款金额 | 借款起止时间 | 年利率 |
| １ | 中国农业银行股份有限公司龙口市支行 | ４，０００．００ | ２００９年１２月１７日－２０１０年１２月１６日 | ５．０４４５％ |
| 合计 | ４，０００．００ |
２、补充流动资金６，０００万元。
本次资金使用不超过６个月，经第一届董事会第十三次会议审议通过后，即实施还款及补充流动资金事宜。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分归还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高股东收益，符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺归还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金超额部分人民币１０，０００万元用于归还银行借款４，０００万元和补充流动资金６，０００万元。
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，同意使用募集资金超额部分人民币１０，０００万元用于归还银行借款４，０００万元和补充流动资金６，０００万元。
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于山东兴民钢圈股份有限公司使用部分超额募集资金归还银行借款及补充流动资金的保荐意见》，保荐意见认为：兴民钢圈上述使用部分超额募集资金的方案履行了必要的审批程序，经过公司第一届董事会第十三次会议董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。兴民钢圈最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，兴民钢圈同时承诺偿还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
国信证券同意此次使用部分超额募集资金归还银行借款和补充流动资金的方案。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
２０１０年６月１９日
证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１０－０２５
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第一届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）会议通知于２０１０年６月８日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年６月１８日上午１０：００以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长王嘉民先生主持。
本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款和补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６３号文核准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票５，２６０万股，每股发行价格人民币１４．５０元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币７６２，７００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币５６，２４４，７００．００元，募集资金净额为人民币７０６，４５５，３００．００元，较原２６０，０６６，６００．００元的募集资金计划超额募集人民币４４６，３８８，７００．００元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司于２０１０年２月１日出具的（２０１０）汇所验字第６－００１号《验资报告》审验确认。
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高资金使用效率，公司拟将超额募集资金１０，０００万元用于归还银行借款４，０００万元和补充流动资金６，０００万元。保荐机构、监事会和独立董事都出具了明确同意意见，详细内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
议案的内容详见：《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
２０１０年６月１８日
证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１０－０２６
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第一届监事会第九次会议决议
的公告
本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）会议通知于２０１０年６月８日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年６月１８日上午８：３０在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款和补充流动资金的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６３号文核准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票５，２６０万股，每股发行价格人民币１４．５０元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币７６２，７００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币５６，２４４，７００．００元，募集资金净额为人民币７０６，４５５，３００．００元，较原２６０，０６６，６００．００元的募集资金计划超额募集人民币４４６，３８８，７００．００元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司于２０１０年２月１日出具的（２０１０）汇所验字第６－００１号《验资报告》审验确认。
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高资金使用效率，公司拟将超额募集资金１０，０００万元用于归还银行借款４，０００万元和补充流动资金６，０００万元。具体如下：
1、 归还银行借款明细：
单位：万元
| 序号 | 借款银行 | 借款金额 | 借款起止时间 | 年利率 |
| １ | 中国农业银行股份有限公司龙口市支行 | ４，０００．００ | ２００９年１２月１７日－２０１０年１２月１６日 | ５．０４４５％ |
| 合计 | ４，０００．００ |
２、补充流动资金６，０００万元。
本次资金使用不超过６个月，经第一届董事会第十三次会议审议通过后，即实施还款及补充流动资金事宜。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分归还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
本次募集资金的使用，没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。
表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司监事会
２０１０年６月１８日
