本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十二次会议通知于2010年6月7日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事及高级管理人员。2010年6月18日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　会议以投票表决方式审议通过了《向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700万元流动资金续贷的议案》。

　　2009年6月24日经公司四届四十一次董事会审议通过：以公司第一大股东---新理益集团有限公司持有本公司的3350万股（2010年4月12日公司实施2009年权益分配每10股送1.5股转增8.5股，该3350万股已增加为6700万股）一般法人流通股做质押担保，向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700万元流动资金贷款，期限壹年。

　　鉴于上述贷款即将到期，董事会同意续贷。继续以新理益集团有限公司持有本公司的6700万股一般法人流通股做质押担保，向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司财务部办理相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年6月18日