证券代码：００２３８９ 证券简称：南洋科技 公告编号：２０１０－０１０
浙江南洋科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年６月１０日以电话、书面等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于２０１０ 年６月１７日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。会议经过认真审议，作出如下决议：
一、以 ９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目的议案》，同意使用超募资金２１，０００万元投资新建年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于使用超募资金投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目的公告》登载于２０１０ 年６ 月１８ 日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二、以９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的通知》登载于２０１０ 年６ 月１８日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告
浙江南洋科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年六月十八日
证券代码：００２３８９ 证券简称：南洋科技 公告编号：２０１０－０１１
浙江南洋科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江南洋科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于２０１０ 年６ 月１７日以通讯表决方式召开。本次会议已于２０１０ 年６月１０日以电话形式通知了全体监事。本次会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。会议经过认真审议，作出如下决议：
一、以 ５ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产２５０００吨太阳能电池背材膜项目的议案》。
监事会同意使用超募资金２１，０００万元投资新建年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目。
特此公告
浙江南洋科技股份有限公司
监 事 会
二○一○年六月十八日
证券代码：００２３８９ 证券简称：南洋科技 公告编号：２０１０－０１２
浙江南洋科技股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，决定于２０１０年７月７日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：２０１０年７月７日（周三）上午９时
（二）股权登记日：２０１０年７月２日
（三）召开地点：浙江省台州市开发区开发大道３８８号公司南洋厅
（四）会议召集：公司董事会
（五）会议召开方式：现场召开
（六）会议出席对象
１、凡２０１０年７月２（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项：
１、审议《关于使用超募资金投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目的议案》。
以上议案已由２０１０年６月１７日召开的公司第二届董事会第九次会议通过，《关于使用超募资金投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目的公告》登载于２０１０ 年６ 月１８ 日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议登记办法
（一）登记时间：２０１０年７月６日９：００～１７：００ 时
（二）登记方式：
１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以７月６日１７：００前到达本公司为准）。
（三）登记地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部
通讯地址：浙江省台州市开发区开发大道３８８号
邮政编码：３１８０００
联系电话：０５７６－８８１６９８９８
指定传真：０５７６－８８１６９９２２
联 系 人：杜志喜
四、其他事项
１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
２、请各位股东做好登记工作，并届时参会。
附件：《授权委托书》
浙江南洋科技股份有限公司
董事会
二Ο一Ο年六月十八日
附件：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为浙江南洋科技股份有限公司的股东，兹委托
先生／女士代表出席浙江南洋科技股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于使用超募资金投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目的议案》 | | | |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： ２０１０年 月 日
证券代码：００２３８９ 证券简称：南洋科技 公告编号：２０１０－０１３
浙江南洋科技股份有限公司
关于使用超募资金投资建设年产２５，０００吨
太阳能电池背材膜项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］２８５号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，７００万股，发行价格为 ３０．００元／股，共募集资金总额为人民币 ５１，０００万元，扣除各项发行费用人民币 ３，２８５万元，实际募集资金净额人民币 ４７，７１５万元，募集资金项目投资总额为人民币１６，３９６万元，超募资金为人民币３１，３１９万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 ２０１０ 年４月７日出具的天健验 ［２０１０］第７９号《验资报告》验证确认。
为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身经营情况，经充分研究和论证，拟使用超募资金２１，０００万元，投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目。
二、新建项目基本概况
１、项目名称：年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目
２、项目实施主体：浙江南洋科技股份有限公司
３、项目建设地点：拟在台州市开发区新征土地４０亩，新建生产、仓储、动力站房等辅助用房共计９，１２８平方米。
４、项目建设内容：拟引进国外关键设备，包括ＰＥＴ厚膜生产线一条以及大型ＰＥＴ厚膜分切机一台，国内配套原料干燥配重系统、再造粒回收系统，热媒加热系统以及产品检测仪器等主要配套设备。新建项目公用动力配套系统，增加项目投产所需的动力配套装置，保证项目投产用水、用电、用气。
５、项目建设规模：项目建成达产后，可形成年产太阳能电池背材膜２５，０００吨（按２５０微米计算）的生产能力。
６、项目建设进度：项目建设期为１．３３年，达产期为２年。
７、投资估算：项目总投资２１，０００万元，铺底流动资金１，５００万元。项目建设投资１９，５００万元，其中项目用地费用３，０００万元，占１５．３８％；建筑工程费用１，５００万元，占７．６９％；设备购置及安装费用１４，４５０万元，占７４．１０％；其他费用５５０万元，占２．８２％。
８、项目经济效益分析：项目达产后，预计可实现年销售收入５０，０００万元，净利润５，０００万元。
上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
三、项目建设背景
１、新能源、新材料已经被列为国家战略性新兴产业
长期以来，我国的产业发展存在着高投入、高排放、高污染、低附加值的特征，经济增长过度依赖资源、资金投入。伴随着生产要素成本上升、资源环境约束和国际竞争格局的变化，这种粗放型的发展模式已经难以为继，产业结构需要适时进行调整。２００９年１１月３日，温家宝总理在《让科技引领中国可持续发展》的重要讲话中，明确提出新能源、新材料、节能环保、电动汽车、生物科技，信息产业、空间海洋及地球深部开发利用等七大战略性新兴产业的选择标准和发展方向。在党中央、国务院作出发展战略性新兴产业的重大决策后，国家相关部委、地方政府积极行动，不断调整优化政策环境。可以预计，新能源、新材料产业将在金融、财政、税收、人才引进、科技投入等方面获得政府的大力支持，新能源、新材料产业有望迎来高速成长期。
２、南洋科技具备生产太阳能背材膜的良好条件
本公司是电子薄膜材料领域的领先供应商，在电子薄膜材料的研发、生产方面积累了丰富的人才和技术资源，应该抓住国家进行产业结构调整的机遇，适时切入太阳能电池背材膜领域，实现公司产品链的延伸和拓展，以有效规避产品单一性风险。太阳能电池背材膜是太阳能电池背板材料中的关键基材，采用ＰＥＴ厚膜生产工艺，与本公司现有主导产品生产工艺具有较强的相似性，公司实施本项目基本不存在技术障碍。
四、项目产品市场前景
１、全球太阳能光伏产业发展迅速
据统计，全球的太阳能电池组２００６年的保有量达到了１７５０ＭＷ，２００７年为３５００ＭＷ，２００８年为７０２０ＭＷ，２００９年达到１３０００ＭＷ，每年几乎以接近一倍的速度发展。据欧洲光电产业协会（ＥＰＩＡ）的预测，２０１３年全球太阳能背板材料的需求将是２００８年的３倍。目前我国光伏电池的生产规模已经居世界首位，光伏电池的总产量２００７年达１２００ＭＷ，２００８年达２０００ＭＷ，２００９年达到４０００ＭＷ，产品主要出口到发达国家，预计今后十年年递增速度将超过４０％。
２、当前国内市场的供需矛盾给本项目产品提供了良好的市场机遇
２０１０年，国内光伏组件市场容量预计将超过１００００ ＭＷ，按此测算，太阳能电池背材膜的市场容量将达到７万吨（按２５０微米厚度计算）左右；根据相关机构测算，到２０２０年，我国光伏组件年产量将达到４２ＧＷ，粗略测算约需太阳能背材膜３０万吨（按２５０微米厚度计算）。但是，太阳能背板材料技术门槛相当高，国内生产太阳能电池使用的原材料包括太阳能背板材料基本依赖进口，价格较高且供货期不能保证，背板材料的国产化是中国光伏企业的必然选择。目前，国内正在量化生产太阳能背材膜的企业有东材科技和常州裕兴等企业，其总计产能约１５０００吨左右，市场存在巨大的供需缺口。因此，当前实施太阳能电池背材膜项目有着良好的市场机遇。
五、项目风险提示
１、政策风险
绿色能源政策得到了世界各国普遍一致的认同，以太阳能为代表的新能源产业将会获得持续有力度的政策扶持。因此，本项目的实施基本不存在政策风险。
２、市场风险
全球光伏组件市场需求的持续增长为本项目产品提供了良好的市场前景。中国是全球光伏组件最大的生产国，当前国内太阳能电池背材膜供给短缺的市场基本面给项目实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，已进行了充分分析和论证。但尽管如此，由于市场本身具有不确定因素，仍有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。
六、相关审核及批准程序
（一）公司董事会决议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过后实施。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事就本项目发表专项意见如下：南洋科技使用超募资金中的 ２１，０００ 万元，投资新建“年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目”，符合公司发展战略，属于主营业务范畴。该项目的实施有助于提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益。公司上述超募资金使用计划经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
超额募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金中的 ２１，０００ 万元，投资新建“年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目”。
（三）公司保荐机构核查意见
经核查，华林证券认为：南洋科技拟使用超募资金２１，０００万元用于实施“年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目”，该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议。公司履行了必要的审批程序，符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。华林证券同意南洋科技本次使用部分超募资金２１，０００万元投资建设“年产２５，０００吨太阳能电池背材膜项目”
特此公告
浙江南洋科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年六月十八日
