证券代码：002347 　 　证券简称：泰尔重工　　 公告编号：2010－19

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议于2010年6月17日在公司三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长邰正彪先生主持了会议。会议作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于运用募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　为提高公司募投资金的使用效率，根据公司生产经营的需要，提议申请使用部分超募资金人民币5500万元暂时用于补充公司的流动资金，使用期限为不超过六个月。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司用部分募集资金暂时补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次运用募集资金暂时补充公司流动资金，内容和程序符合相关法规及公司《章程》的相关规定。

　　华泰证券股份有限公司为该议案出具了核查意见，认为：安徽泰尔重工股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且单次补充流动资金时间不超过六个月，是可行的，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　2、审议通过了《关于谢乐平先生辞去公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　公司董事会于2010年5月17日收到公司副总经理、董事会秘书谢乐平先生的书面辞职报告。谢乐平先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后其不在公司担任任何职务，辞职申请自董事会决议日起生效。董事会对其在公司任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　3、审议通过了《关于公司指定夏清华先生代行董事会秘书职责的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司指定本公司董事、副总经理夏清华先生（简历附后）在董事会秘书职务空缺期间代行董事会秘书的职责，同时公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　安徽泰尔重工股份有限公司董事会

　　二○一○年六月十七日

　　附件：夏清华先生简历

　　夏清华，男，1962年9月出生，大学学历，高级工程师。1986年7月至2000年4月在马鞍山市传动机械厂工作，历任工艺员、设计员、 室主任、技术部部长。2000年至今，先后任安徽泰尔重工有限公司、安徽泰尔重工股份有限公司副总经理等职务，现任安徽泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。清华先生持有上市公司1.2%的股份，与上市公司、实际控制人，及持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：002347 　 　证券简称：泰尔重工　　 公告编号：2010－20

　　安徽泰尔重工股份有限公司关于

　　运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)19号文核准，首次公开发行不超过2600万股人民币普通股，于2010年1月18日成功发行，发行价格为22.5元，募集资金总额为5.85亿元，扣除各项发行费用，募集资金净额为55988.25万元。超募资金为35728.25万元。

　　公司于2010年6月17日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容如下：

　　为了提高募集资金的使用效率，根据公司生产经营需要，提议申请运用闲置募集资金人民币5500万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过6个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次运用募集资金暂时补充公司流动资金，内容和程序符合相关法规及公司《章程》的相关规定。

　　一、保荐机构意见

　　作为安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行并上市持续督导的保荐人，华泰证券股份有限公司经审查后认为：安徽泰尔重工股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且单次补充流动资金时间不超过六个月，是可行的，符合相关法律法规的规定。

　　一、独立董事意见

　　公司独立董事就本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表以下意见：公司用部分募集资金暂时补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次运用募集资金暂时补充公司流动资金，内容和程序符合相关法规及公司《章程》的相关规定。

　　二、监事会意见

　　同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过6个月。

　　安徽泰尔重工股份有限公司董事会

　　二○一○年六月十七日

　　证券代码：002347 　 证券简称：泰尔重工　　 公告编号：2010－21

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次会议于2010年6月18日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事4人，亲自出席监事3人，委托出席监事1人，许崇勇先生因出差未能参加本次会议并委托黄东保先生代为出席，符合法律、法规和《公司法》的有关规定。会议由监事会主席黄东保先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展利益需要。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用5500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为不超过6个月。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　安徽泰尔重工股份有限公司监事会

　　二○一○年六月十八日