证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2010-028

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　公司于2010年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年6月18日上午9：30

　　2、召开地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室

　　3、表决方式：现场投票

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事王中胜先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共19名，代表有表决权的股份总数为46561449股，占公司股份总数的65.20%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、《关于董事会换届选举的议案》；

　　1）选举王中胜先生为公司第二届董事会董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2）选举杨世宁先生为公司第二届董事会董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　3）选举杨新子先生为公司第二届董事会董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　4）选举郑槐先生为公司第二届董事会董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　5）选举纪仕光先生为公司第二届董事会董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　6）选举张友兵先生为公司第二届董事会董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　7）选举李永铎先生为公司第二届董事会独立董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　8）选举蒋敏先生为公司第二届董事会独立董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　9）选举姚禄仕先生为公司第二届董事会独立董事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　3、《关于监事会换届选举的议案》；

　　1）选举张汀先生为公司第二届监事会监事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2）选举张玉梅女士为公司第二届监事会监事。

　　同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海通力律师事务所

　　2、见证律师：黄艳、张征轶

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》。

　　2、上海市通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技科技股份有限公司董事会

　　2010年6月18日

　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2010-029

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第一次会议于2010年6月18日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年6月7日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　选举王中胜先生为第二届董事会董事长。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司第二届董事会专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：李永铎（独立董事）、蒋敏（独立董事）、王中胜，其中李永铎为召集人；

　　2、审计委员会：姚禄仕（独立董事、会计专业人士）、李永铎（独立董事）、王中胜，其中姚禄仕为召集人；

　　3、薪酬与考核委员会：蒋敏（独立董事）、姚禄仕（独立董事、会计专业人士）、杨世宁，其中蒋敏为召集人；

　　4、提名委员会：李永铎（独立董事）、蒋敏（独立董事）、杨世宁，其中李永铎为召集人。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　聘任杨世宁先生为公司总经理；聘任陈新先生为董事会秘书；聘任杨新子先生、郑槐先生、陈新先生为公司副总经理；聘任张友兵先生为公司财务负责人。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　聘任陈延风先生担任证券事务代表。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　　聘任李天华先生为公司内部审计部负责人。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2010年6月18日

　　附件一：高级管理人员简历

　　杨世宁先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任中国教学仪器设备天津市公司计算机部经理，天津天大天财股份有限公司销售事业部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、孙公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。持有公司股份10,003,780.8股，与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨新子先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾任天津天大天财股份有限公司研发部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、孙公司天津信息港甲子科技有限公司总经理、天津市系统集成协会常务理事、天津市软件行业协会常务理事。持有公司股份9,950,569.2股，与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑槐先生：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工程师。曾任中国电子科技集团第三十八研究所发射研究部专业组长，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。持有公司股份744,962.4股，与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈新先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任天津市地震局分析预报中心工程师，天津天大天财股份有限公司市场部经理，安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。持有公司股份2607368.4股，与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张友兵先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，毕业于合肥工业大学管理工程系。曾任合肥仪表集团公司会计，TCL销售公司安徽分公司会计、内部审计，天健正信会计师事务所有限公司高级项目经理。现于安徽皖通科技股份有限公司财务部工作。未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：陈延风、李天华简历

　　陈延风先生：男，1964年生，无境外永久居留权，本科学历，助理馆员。1987.9--1990.6，在合肥教育学院中文系学习；2000.9--2003.6，在合肥学院教育系学习。曾在第二炮兵服役、合肥教育学院和合肥学院工作。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李天华先生：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理研究员。曾任天津天大天财股份有限公司税务系统软件应用研究及开发工程师，安徽皖通科技发展有限公司财务部信息主管，现任公司内部审计部负责人。持有本公司股票532116股，与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2010-030

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2010年6月18日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年6月7日以纸质文件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事张汀先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式通过了如下议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举张汀先生为公司第二届监事会监事会主席。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2010年6月18日