证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2010-025

　　华润三九医药股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

　　重要提示：

　　本次股东大会没有否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2010年6月18日下午2点

　　2.召开地点：公司办公大楼207会议室

　　3.召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年6月17日15:00至2010年6月18日15:00期间的任意时间。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：宋清先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、会议出席总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共92人，代表股份数量729,378,734股，占公司有表决权股份总数的74.51%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量624,659,287股，占公司有表决权股份总数的63.81%。

　　3、参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共89人，代表股份数量104,719,447股，占公司有表决权股份总数的10.70%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1.表决方式：书面表决

　　2.表决结果

　　（1）关于变更募集资金使用用途的议案

　　同意股数729,247,964股，反对股数14,720股，弃权股数116,050股，同意股数占有表决权股数的99.98%，获得本次会议通过。

　　（2）关于出售科技办公大楼产权的议案

　　本议案为关联交易，关联股东华润医药控股有限公司回避了表决。

　　同意股数106,684,099股，反对股数195,852股，弃权股数0股，同意股数占有表决权股数的99.82%，获得本次会议通过。

　　(3) 关于补选公司董事的议案

　　选举李福祚先生为公司董事。本议案采取累积投票制进行表决。

　　同意股数651,268,224股，同意股数占有表决权股数的89.29%，获得本次会议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、华润三九医药股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月十八日

　　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2010-026

　　华润三九医药股份有限公司

　　2010年第四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2010年度第四次会议于2010年6月18日下午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2010年6月12日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　关于选举公司董事长的议案

　　会议选举李福祚先生为公司董事长。

　　关联董事李福祚先生回避表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月十八日