证券代码：０００８７７ 股票简称：天山股份 公告编号：２０１０－０２７号
新疆天山水泥股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司２０１０年６月１０日向全体董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知，于２０１０年６月１８日以现场会议方式召开第四届董事会第十三次会议，会议应参加董事９人，实际参会及授权董事９人。董事谭仲明、李建伦、张丽荣、赵新军、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。董事隋玉民因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事张丽荣代为行使表决权。公司部分监事、公司董事会秘书、公司总会计师、公司总工程师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于阜康工业园３（２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建４０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设４０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议通过了《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产４０万方商品混凝土项目的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
五、审议通过了《关于在昌吉市榆树沟镇新建年产４０万方商品混凝土项目的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
六、审议通过了《关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在２０００Ｔ／Ｄ生产线项目配套建设纯低温余热发电（４．５ＭＷ）项目的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
七、审议通过了《关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案》
同意本公司控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司（本公司持有其６４．４１％股权，吐鲁番地区国有资产投资有限公司持有其３５．５９％股权）将其持有的新疆大西部旅游股份有限公司２９７５．００９万股分拆为１９１６．２０３万股和１０５８．８０６万股，按照２００９年１２月３１日评估基准日的评估股权价值１．０８２９元／股分别转让给本公司和吐鲁番地区国有资产投资有限公司。
吐鲁番旅游发展有限公司按照减资程序，分别减少本公司及吐鲁番地区国有资产投资有限公司在该公司相应的注册资本资金。股东减资额抵偿股权转让额，不产生资金流。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
八、审议通过了《关于本公司短期流动资金借款的议案》
１、本公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行申请短期流动资金借款，明细如下：
单位：万元
| 贷款银行 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 | 担保方式 |
| 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 | ５，２００ | 一年期 | 基准利率下浮１０％ | 信用保证 |
该借款主要用于补充经营性流动资金不足，利率为基准利率下浮１０％，遇人民银行利率调整也相应调整借款利率。
２、公司向中国农业银行股份有限公司新疆区分行申请办理流动资金借款，明细如下： 单位：万元
| 授信银行 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 | 担保方式 |
| 中国农业银行股份有限公司新疆区分行 | １０，０００ | 一年期 | 基准利率下浮１０％ | 信用保证 |
该借款主要用于补充经营性流动资金的不足，利率为基准利率下浮１０％，遇人民银行利率调整也相应调整借款利率。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
九、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》
根据信永中和会计师事务所２０１０年６月１８日出具的ＸＹＺＨ／２０１０Ａ３０３１－０１《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至２０１０年４月３０日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为８３，１５９．９１万元。
按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资管理办法》的相关规定，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为７９，１４９．０４万元。
独立董事认为：此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合 《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资管理办法》等规章的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且为使募投项目顺利进行，公司第四届董事会第五次会议和２００９年第 二次临时股东大会已决议在募集资金到位前公司以自筹资金开始募投项目建设。我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金７９，１４９．０４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权
十、审议通过了《关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司承担公司的２０１０年年度审计等工作，拟支付不超过８５万元的审计费用（不含差旅费）。
本公司独立董事在董事会召开之前对聘用会计师事务所事项进行了审核，同意将聘用会计师事务所事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见。认为公司董事会聘用信永中和会计师事务所有限责任公司的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所有限责任公司的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与本公司不存在关联关系。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权
十一、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》
１、原第六条 公司注册资本为人民币叁亿壹仟贰佰零叁万叁仟陆佰元（３１２，０３３，６００元）。
现修改为：公司注册资本为人民币叁亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元（３８８，９４５，１４４元）。
２、原第十九条 公司的股本结构为：
名 称 数量（股） 占总股本的％
总股本 ３１２０３３６００ １００．００
（１）国有法人股 １１９４７９１４１ ３８．２９
其中：
中国中材股份有限公司 １１３１９６４８３ ３６．２８
新疆石油管理局 ４７８３７５０ １．５３
新疆天山水泥制品有限责任公司 １４９８９０８ ０．４８
（２）境内法人股 ４８６００００ １．５６
新疆长城金融租赁有限公司 ３２４００００ １．０４
新疆对外贸易（集团）有限责任公司 １６２００００ ０．５２
（３）社会公众股 １８７６９４４５９ ６０．１５
现修改为：
名 称 数量（股） 占总股本的％
总股本 ３８８９４５１４４ １００．００
（１）国有法人股 １６９４５４１５３ ４３．５７
其中：
中国中材股份有限公司 １６３１７１４９５ ４１．９５
新疆石油管理局 ４７８３７５０ １．２３
新疆天山水泥制品有限责任公司 １４９８９０８ ０．３９
（２）境内法人股 ４８６００００ １．２５
新疆长城金融租赁有限公司 ３２４００００ ０．８３
新疆对外贸易（集团）有限责任公司 １６２００００ ０．４２
（３）社会公众股 ２１４６３０９９１ ５５．１８
３、本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。２００８年１２月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
现修改为：本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。２００９年３月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权
十二、审议通过了《关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》
本公司董事长李建伦先生因工作原因请求辞去本公司董事长职务，继续担任董事职务。公司董事会对李建伦先生担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
选举张丽荣女士为本公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权
十三、审议通过了《关于聘任本公司总裁的议案》
张丽荣女士因工作职务发生变化请求辞去本公司总裁职务，继续担任董事职务。公司董事会对张丽荣女士担任公司总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据董事长的提名并经本公司提名委员会审查和建议，本公司聘任赵新军先生为本公司总裁，全面负责本公司的经营管理，任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权
十四、审议通过了《关于聘任本公司副总裁的议案》
经总裁提名并经本公司提名委员会审查和建议，聘任刘成先生出任本公司副总裁，同时继续担任本公司总会计师，分管公司的财务管理工作，任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权
十五、审议通过了《关于召开本公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》
详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一○年六月十八日
附：
张丽荣女士简历：女，汉，１９５６年３月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师，现任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁，新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记，中国中材股份有限公司监事。１９９８年１１月－２００４年２月任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长，１９９８年１１月至今任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记；１９９８年１１月－２００４年１０月任新疆天山水泥股份有限公司董事长，２００４年１０月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁；２００７年７月至今任中国中材股份有限公司监事。
赵新军简历：男，汉，１９６７年２月出生，研究生学历，中共党员，工程师，现任公司董事、常务副总裁、党委副书记。２００３年１月－２００３年１２月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理，２００４年１月至２００８年１２月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，２００４年１月至２００９年１月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理，２００８年１２月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、常务副总裁，２００９年１月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记。
刘成简历：男，汉族，１９７３ 年９月出生，中共党员，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、理财学学士学位、工商管理硕士学位。现任公司总会计师、新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。２００３年－２００５年在新疆大西部旅游股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理等职；２００４年至今任新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长；２００６年－２００８年１月历任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长、企管部部长；２００８年１月－２００８年１２月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼人力资源部部长；２００８年１２月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。
证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 编号：２０１０－０２８ 号
新疆天山水泥股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司分别以新疆阜康天山水泥有限责任公司（简称：阜康天山）、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司（简称：天山神州）、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司（简称：昌吉天山）、新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）为投资主体分别实施新建水泥熟料生产线、商品混凝土生产线或进行余热发电技术改造。
二、投资主体介绍
新疆阜康天山水泥有限责任公司成立于２０１０年５月１１日，该公司注册资本为２６００万元。公司经营范围： 对水泥行业的投资（以上项目国家法律、行政法规有专项审批的除外）。该公司处于筹建阶段。
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司成立于１９９８年９ 月２６日。注册资本：４４３，３２４，６１１元，经营范围：水泥生产、销售。石灰、石灰石开采、销售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采；泥岩开采、销售；余热发电销售；汽车公路货运服务及技术咨询服务。企业法定代表人：杨兆祺。经信永中和会计师事务所审计，截止２００９年１２月３１日，该公司总资产７６４８１．１万元，净资产２２９７４．９１万元，２００９年销售收入６１５６１．９万元，净利润１０１０９．８１万元。由于项目建设地点为新疆喀什，项目将由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司和新设的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设。
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司成立于２００３ 年１月２８日，是由本公司、库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司于２００３年１月共同发起组建的有限责任公司，注册资本：２４２５．２７万元，经营范围为：混凝土及沙石料生产、销售。本公司出资额占总股本金比例为６０％；截止２００９年１２月３１日该公司经审计的总资产为１１５５５．６８万元、净资产为 ６９８３．７６万元、净利润为２５１６．６６万元。
本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆昌吉建设集团有限责任公司（简称：昌建集团）共同投资，设立“新疆昌吉天山混凝土有限责任公司”建设商混项目。昌建集团是昌吉市建筑、房产行业大型企业。拟新设公司注册资本２０００万元，新疆屯河水泥有限责任公司出资占５１％股权，昌建集团占４９％股权。注册地址：昌吉市榆树沟镇工业园区，经营范围： 商品混凝土的生产及销售。（上述事项以工商局核准为准）。
新疆屯河水泥有限责任公司成立于２０００年１０月１８日，为本公司控股子公司，经营范围：水泥生产及销售；注册地址为：新疆昌吉市河滩北路８号；该公司公司注册资本３５，０００万元，本公司持有该公司５１％的股权；截止２００９年１２月３１日，该公司经审计的总资产为１６５６５６万元、净资产为５２９２５万元，销售收入８８９１６万元，净利润为１３８０２万元。余热发电项目由于是屯河水泥布尔津水泥分公司２０００ ｔ／ｄ熟料生产线项目配套纯低温余热发电（４．５ＭＷ）项目，项目由屯河水泥布尔津水泥分公司建设。
三、投资标的基本情况
１、阜康工业园３？２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目
该项目建设一条完整的日产２５００吨电石渣制熟料水泥生产线。建设范围包括从原燃材料进厂（电石渣出压滤车间）至水泥出厂的生产车间、必要的辅助生产设施以及部分厂前区设施（办公楼、员工宿舍、食堂、浴室等）。年产水泥９９．８７万吨，消化电石干渣７２万吨。
该项目所需建设资金３４４５４．０４万元，由本公司通过向其增资及银行贷款等方式解决。该项目年均实现销售收入２０１６６万元，年均利润总额３８１２万元。项目税后财务内部收益率为１２．４９％，税后投资回收期为８．３０年。
２、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建４０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线
该项目建设范围为从石灰石进厂、原料调配、原料粉磨、烧成、煤粉制备、熟料储存、总降压、石膏破碎、辅料破碎和水泥磨至水泥库和水泥包装、水泥散装出厂的整个生产流程及配套纯低温余热发电系统，和新建办公室、宿舍以及与之相配套的辅助生产设施等，年产水泥１８６．６９万吨。
项目总投资估算为６７９６３万元，所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入不含税４０８７０万元，年均税后利润５１７６万元。项目全投资财务内部收益率为１３．４０％，全投资回收期为８．１６年。
３、 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设４０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线
该项目建设范围为从石灰石进厂、原料调配、原料粉磨、烧成、煤粉制备、熟料储存、总降压、石膏破碎、辅料破碎、水泥磨至水泥库和水泥包装、水泥散装出厂的整个生产流程及配套纯低温余热发电系统，和新建办公室、材料库房、机修车间、宿舍以及与之相配套的辅助生产设施等，年产水泥１８９．８万吨。
项目总投资７０５４７万元。所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入不含税３９８８１万元，年均税后利润４９４５万元。项目所得税前全投资财务内部收益率为１２．５８％，税前全投资回收期为８．５３年。
４、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建４０万方商品混凝土项目
该项目建设内容包括：整条生产线及配套辅助生产生活设施的建设；包括配电、供电室、厂内外管沟、给排水、办公室、宿舍、浴室、食堂、车库、大门、值班室等均在建设内容以内。主要设备投资包括：汽车泵（４６－５２米） 两台；托泵：柴油泵８０Ｃ１８１８Ｄ Ⅲ型和柴油泵６０Ｃ１８１６Ｄ各一台：搅拌运输车１２ｍ３ 的二十辆；装载机５０型一台。
项目总投资３８８７万元。所需资金由企业自筹。该项目年均实现销售收入１１２４２万元，年均税后利润３０１．６６万元。全部投资财务内部收益率所得税前为１２．０５％，税前投资回收期为７．５１年。
５、昌吉市榆树沟镇新建年产４０万方商品混凝土项目
该项目建设内容包括：整条生产线及配套辅助生产生活设施的建设；包括配电、供电室、厂内外管沟、给排水、办公室、宿舍、浴室、食堂、车库、大门、值班室等均在建设内容以内。主要设备投资包括：汽车泵（４６－５２米） 两台；托泵：柴油泵８０Ｃ１８１８Ｄ Ⅲ型和柴油泵６０Ｃ１８１６Ｄ各一台：搅拌运输车１２ｍ３ 的二十辆；装载机５０型一台。
项目总投资３８８７万元，所需资金由企业自筹。该项目年均实现销售收入１１２４２万元，年均税后利润３０１．６６万元。全部投资财务内部收益率所得税前为１２．０５％，税前投资回收期为７．５１年。
６、新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在２０００ ｔ／ｄ生产线项目配套建设纯低温余热发电（４．５ＭＷ）项目
该项目建设内容包括：水泥窑窑头冷却机废气ＡＱＣ余热锅炉，水泥窑窑尾预热器废气ＳＰ余热锅炉，汽轮发电机系统，循环冷却水系统，站用配电系统，与电站相关配套的通讯、给排水、通风、照明等辅助系统。
项目总投资３８１６万元，所需资金由企业自筹。目建成后可年供电量３，１８９×１０４ ｋＷｈ，所发电供给水泥生产用电，年减少外购电 ２，９７２万ｋＷｈ，可减少ＣＯ２排放量２．７６万吨，投资利润率１４．５％。
四、投资的目的、影响
中央新疆经济工作座谈会的召开是将新疆的发展提升到国家战略的层次。目标是通过经济发展来达到社会和谐、政治稳定和民族团结。中央提出要保持新疆的长治久安，必须搞好新疆的经济，提高各人民的生活水平。新疆将迎来大建设、大开放、大发展的历史性机遇。
公司以中央新疆经济工作座谈会为契机，快速推进和实施上述项目，满足新疆基建投资高潮带动强劲的建筑建材需求。项目的建设完全符合水泥工业结构调整政策，能够很好地改善新疆地区水泥工业结构。项目实施后使公司在新疆区域整体优势得以提升，公司的整体竞争和控制能力将得到加强。总而提升公司的盈利能力，实现公司持续、健康的发展。
五、备查文件
１、新疆阜康天山水泥有限责任公司阜康工业园２５００ｔ／ｄ电石渣制水泥生产线项目可行性研究报告。
２、阿克苏天山多浪水泥有限公司喀什分公司（４０００ｔ／ｄ）水泥生产线扩建工程可行性研究报告
３、阿克苏天山多浪水泥有限公司叶城分公司４０００ｔ／ｄ水泥生产线建设工程可行性研究报告
４、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司４０万方（２×１８０ｍ３／ｈ）商混生产线建设工程项目可行性研究报告
５、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司昌吉市榆树沟镇工业园区年产４０万方（２×１８０ｍ３／ｈ）商品混凝土生产线建设工程可行性研究报告
６、新疆屯河水泥有限责任公司布尔津分公司２０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线纯低温余热发电工程（４．５ＭＷ）可行性研究报告
７、新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一○年六月十八日
证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号２０１０－０２９号
新疆天山水泥股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１０年７月９日上午１０：３０（北京时间）
２、召开地点：乌鲁木齐市河北东路１２５６号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：截至２０１０年 ７月６日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。
二、会议审议事项
１、关于阜康工业园３（２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案
２、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建４０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线的议案
３、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设４０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线的议案
４、关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产４０万方商品混凝土项目的议案
５、关于在昌吉市榆树沟镇新建年产４０万方商品混凝土项目的议案
６、关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在２０００ｔ／ｄ生产线项目配套建设纯低温余热发电（４．５ＭＷ）项目的议案
７、关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案
８、关于本公司短期流动资金借款的议案
９、关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案
１０、关于修改本公司章程的议案
上述议案内容已经在２０１０年６月１８日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。
三、现场股东大会会议登记方法
１、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席人身份证办理登记手续；
２、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列１、２项规定的有效证件的复印件）。
４、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室
５、登记时间：２０１０年７月８日（上午１０：３０－１３：３０，下午１５：００－１８：３０）
四、其它事项
１、与会股东食宿、交通费自理。
２、联系人：周林英、胡峰
３、联系电话：０９９１—６６８６７９１ 传 真：０９９１－－６６８６７８２
４、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路１２５６号 邮编：８３００１３
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二０一０年六月十八日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天山水泥股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
１、对关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
２、对关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
３、对关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字（或盖章）：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二Ｏ一０年 月 日
证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号２０１０－０３０号
关于新疆天山水泥股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
２０１０年４月８日本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］４１６号）》。本公司非公开发行人民币普通股７６，９１１，５４４．００股，发行价格２０．０１元／股，募集资金总额为人民币１，５３８，９９９，９９５．４４元，扣除各项发行费用人民币３９，０００，０００．００元，实际募集资金净额为人民币１，４９９，９９９，９９５．４４元。经信永中和会计师事务所出具的ＸＹＺＨ／２０１０Ａ３０３１号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于２０１０年４月２６日全部到位。
二、本次以募集资金置换已投入募集资金的具体情况（截止日期：２０１０ 年 ４ 月 ３０ 日）
单位：万元
| 项目投资主体 | 募集资金投资
项目 | 项目总投资 | 已投入
自筹资金 | 需置换的
金额 |
| 哈密新天山水泥有限责任公司 | 哈密新天山水泥有限责任公司２５００吨／日新型干法水泥熟料生产线项目 | ３６，６３４．３７ | ２９，８７１．７０ | ２９，８７１．７０ |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 | 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店２５００吨／日水泥熟料生产线扩建项目 | ２１，７６６．００ | ２５，７７６．８７ | ２１，７６６．００ |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 | 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店年产９０万吨水泥粉磨生产线项目 | ８，８４４．００ | ８，０７４．９９ | ８，０７４．９９ |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 | 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司２５００ｔ／ｄ水泥窑余热发电工程（４．５ＭＷ）项目 | ４，５００．００ | １４２．８６ | １４２．８６ |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司３２００吨／日新型干法水泥生产线项目 | ４９，６０７．００ | １３，５３７．６３ | １３，５３７．６３ |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司低温余热发电技改工程（３ＭＷ）项目 | ２，７２５．６１ | １，５３４．３２ | １，５３４．３２ |
| 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 | 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司２５００ｔ／ｄ水泥窑余热发电工程（４．５ＭＷ）项目 | ４，５００．００ | ４，２２１．５４ | ４，２２１．５４ |
| 合计 | | １２８，５７６．９８ | ８３，１５９．９１ | ７９，１４９．０４ |
天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止２０１０年４月３０日，共计预先投入自筹资金约８３，１５９．９１万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金７９，１４９．０４万元。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金部分的议案》，同意用募集资金７９，１４９．０４万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、本次募投项目资金置换的相关意见
１、独立董事意见
独立董事认为：此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资管理办法》等规章的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且为使募投项目顺利进行，公司第四届董事会第五次会议和２００９年第二次临时股东大会已决议在募集资金到位前公司以自筹资金开始募投项目建设。我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金７９，１４９．０４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
２、会计师事务所审核意见
根据信永中和会计师事务所２０１０年６月１８日出具的ＸＹＺＨ／２０１０Ａ３０３１－０１《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至２０１０年４月３０日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为８３，１５９．９１万元。经审核会计师事务所认为：天山股份董事会《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。
四、备查文件
１、公司第四届董事会第十三次会议决议；
２、公司独立董事意见；
３、会计师出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一○年六月十八日
