本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１０年６月１８日上午１０时；

２、召开地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室；

３、召开方式：现场投票；

４、召集人：本公司董事会；

５、主持人：董事杨建达先生；

６、本次股东大会召开均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共３人，代表股份６８，６７０，８２１股，占上市公司有表决权总股份的３４．０５％。

三、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

１、审议并通过了公司《２００９年年度报告正文》及《２００９年年度报告摘要》的议案；

同意６８，６７０，８２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、审议并通过了公司２００９年度利润分配及分红派息的议案；

按照《公司法》规定，进行利润分配应以母公司为主体，公司２００９年利润分配依据母公司的可分配利润。

２００９年度公司之合并及母公司可分配利润情况如下：

单位：人民币元

项 目	公司合并	母公司
２００９年度净利润	８０，２２６，７９７．６１	８３，３４６，８４４．８３
结转年初可分配利润	１１１，３３６，７８９．５３	１４０，９９５，９２４．０５
分配２００８年度股利	（６，０５１，１５５．６１）	（６，０５１，１５５．６１）
计提２００８年任意盈余公积	（２０，５７０，６９４．６１）	（２０，５７０，６９４．６１）
当年可供分配利润	１６４，９４１，７３６．９２	１９７，７２０，９１８．６６

根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会向股东大会提交公司２００９年度利润分配方案如下：

１、按照母公司净利润的１０％计提法定公积金；

２、按照母公司净利润的４０％计提任意公积金；

３、剩余未分配利润留存下一年。

２００９年度公司可分配利润分配情况如下：

单位：人民币元

项 目	母公司	占本年母公司净利润比例
２００９年度净利润	８３，３４６，８４４．８３	１００％
计提法定公积金	８，３３４，６８４．４８	１０％
计提任意盈余公积金	３３，３３８，７３７．９３	４０％

分红派息方案：以２００９年度末总股本２０１，７０５，１８７股为基数，向全体股东每１０股派０．３０元（含税），派发给股东的现金为６，０５１，１５５．６１元。

同意６８，６７０，８２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

３、审议并通过了公司《２００９年度财务决算报告》的议案；

同意６８，６７０，８２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

４、审议并通过了聘请公司２０１０年度审计机构的议案。

同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年，报酬为人民币４２万元。

同意６８，６７０，８２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

四、律师对本次股东大会的法律意见

１、律师事务所名称：广东百利孚律师事务所；

２、律师姓名：汤化冰律师、李娟律师；

３、结论意见：本所律师认为，公司二○○九年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○一○年六月十八日