证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2010-013
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2010年6月18日（星期五）上午10点
2、召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼1号会议室
3、召开方式：现场召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王殿甫先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代理人共5人、代表股份83,042,564股，占公司有表决权总股份的74.81%。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
（一） 《关于修改公司章程的议案》
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（二）《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（三）《2009年度财务决算报告》；
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（四）《2010年度财务预算报告》；
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（五）《2009年度利润分配预案》；
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（六）《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（七）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（八）《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议以累积投票制选举许伟明、徐琦、张东娇、许洪、闻明、蒋浩为公司第二届董事会董事，选举梁志敏、周少强、程文为公司第二届董事会独立董事。
其中：
许伟明先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
徐琦女士的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
张东娇女士的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
许洪先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
闻明先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
蒋浩先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
梁志敏先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
周少强先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
程文先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（九）《关于公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（十）《2009年度监事会工作报告》；
表决结果：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（十一）《关于公司监事会换届选举的议案》；
会议以累积投票制选举郑建芬、廖浩良为公司第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会于 2010 年 5 月 14 日选举产生的职工代表监事黄云妹共同组成公司第二届监事会。
其中：
郑建芬先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
廖浩良先生的得票情况为：83,042,564股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所黄劲业律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司2009年年度股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
二○一○年六月十八日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2010-014
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2010年6月8日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2010年6月18日十四时在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举许伟明先生为公司第二届董事会董事长。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
董事长简历详见附件。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员的议案》
续聘许伟明先生为公司总经理，续聘闻明先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘张东娇女士为公司财务总监。林军不再担任公司副总经理职务，也不继续在公司任职。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：
1、 公司续聘高管人员程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、 经了解高管候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备履行工作职责的任职条件及工作经验；
3、 同意续聘许伟明先生为公司总经理，续聘闻明先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘张东娇女士为公司财务总监。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《风险投资管理制度》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《风险投资管理制度》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《投资者关系管理制度》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《投资者关系管理制度》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2010年6月18日
附件：
高级管理人员简历如下：
许伟明先生， 1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1989年4月－2003年6月，任深圳市新力达电子有限公司总经理；2003年6－2007年6月，任深圳市新力达电子集团有限公司董事长兼总经理；2007年6月起，担任本公司董事、总经理。许伟明先生为公司实际控制人，直接持有公司股份1300万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闻明先生， 1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000年10月－2002年12月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003年1月-2005年12月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005年12月-2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007年6月起，任本公司副总经理兼董事会秘书。闻明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张东娇女士， 1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化，税务策划师。1991年3月－2004年7月，任深圳市建材集团深建物业有限公司财务部长；2004年8月－2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务总监；2007年6月起，担任本公司董事兼财务总监。张东娇女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2010-015
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2010 年6月8日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2010 年6月18日下午三点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3名。会议由郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举郑建芬先生为公司第二届监事会主席。
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会主席简历详见附件。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
二○一○年六月十八日
附件：
监事会主席简历如下：
郑建芬先生， 1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1994年6月－1996年2月，任深圳柏雅印刷公司财务部会计；1996年3月－2003年5月，任深圳市新力达电子有限公司财务部会计主管；2003年6月-2007年4月，任深圳市新力达电子集团有限公司审计部经理；2007年5月起，任深圳市新力达电子集团有限公司财务总监；2004年8月-2007年6月，任新亚连锁监事；2007年6月起，担任本公司监事、监事会主席。郑建芬先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
