证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１０－０３０

中国平安保险（集团）股份有限公司

２００９年年度股东大会决议公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次会议新增了《关于向新增Ｈ股股份派发２００９年年度末期股息的议案》和《关于再次修订＜公司章程＞的议案》的临时提案；

２、本次会议不存在否决或者修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

本公司２００９年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于２０１０年６月２９日上午１０时在中国深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。本次会议采取现场投票的表决方式。

本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。

２、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共８１家，代表股份４，４４９，３３２，０９５股，约占公司总股本７，６４４，１４２，０９２股的５８．２０５８％。其中，内资股股东及股东代理人共７３家，代表股份２，５００，８３２，５１２股，约占公司总股本７，６４４，１４２，０９２股的３２．７１５７％；外资股股东及代理人共８家，代表股份１，９４８，４９９，５８３股，约占公司总股本７，６４４，１４２，０９２股的２５．４９０１％。

出席会议的股东和代理人人数（家）	８１家
其中：内资股股东人数	７３家
外资股股东人数	８家
所持有表决权的股份总数（股）	４，４４９，３３２，０９５股
其中：内资股股东持有股份总数	２，５００，８３２，５１２股
外资股股东持有股份总数	１，９４８，４９９，５８３股
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５８．２０５８％
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	３２．７１５７％
外资股股东持股占股份总数的比例	２５．４９０１％

二、本次会议议案内容

本次会议议案的详情请参见本公司分别于２０１０年４月２８日以及２０１０年５月１２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本次会议的有关公告。

三、议案审议情况及表决结果

会议审议并逐项表决通过了如下决议：

１、审议通过了《公司２００９年度董事会报告》（普通决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，４３７，６４２，７４４	９９．７４％	３６９，０００	０．０１％	１１，３２０，３５１	０．２５％	通过

２、审议通过了《公司２００９年度监事会报告》（普通决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，４３７，６４２，７４４	９９．７４％	３６９，０００	０．０１％	１１，３２０，３５１	０．２５％	通过

３、审议通过了《公司２００９年年度报告及摘要》（普通决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，３６３，９００，５７７	９８．０８％	４４９，５００	０．０１％	８４，９８２，０１８	１．９１％	通过

４、审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》（普通决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，３６３，８９０，５７７	９８．０８％	４４９，５００	０．０１％	８４，９９２，０１８	１．９１％	通过

５、审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》（普通决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，４３６，３８５，３２０	９９．７１％	２，７０５，９２４	０．０６％	１０，２４０，８５１	０．２３％	通过

６、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司２０１０年度审计机构的议案》（普通决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，４３７，５７８，５４４	９９．７４％	１，５１４，７００	０．０３％	１０，２３８，８５１	０．２３％	通过

７、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》（普通决议）

根据相关法律法规规定，Ｄａｖｉｄ Ｆｒｉｅｄ（汤德信）先生的董事任职资格还需要取得中国保险监督管理委员会的核准后始生效。

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，４１０，９９９，８３６	９９．１４％	２５，９５８，９０８	０．５８％	１２，３７３，３５１	０．２８％	通过

８、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（特别决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，４３４，６３３，１９２	９９．６７％	７，７７６，７００	０．１７％	６，９２２，２０３	０．１６％	通过

９、审议通过了《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行Ｈ股２０％的新增Ｈ股的议案》（特别决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，１６８，８５７，２３２	９３．７０％	２７８，５３３，９１２	６．２６％	１，９４０，９５１	０．０４％	通过

１０、审议通过了《关于向新增Ｈ股股份派发２００９年年度末期股息的议案》（普通决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，４３８，０４１，８９５	９９．７５％	６５３，３００	０．０１％	１０，６３６，９００	０．２４％	通过

１１、审议通过了《关于再次修订＜公司章程＞的议案》（特别决议）

效表决票 股份总数	赞成票 股份数	赞成 比例	反对票 股份数	反对 比例	弃权票 股份数	弃权 比例	是否通过
４，４４９，３３２，０９５	４，４３３，７６５，３０５	９９．６５％	３９２，７３８	０．０１％	１５，１７４，０５２	０．３４％	通过

四、律师见证情况及监票人

本次会议经北京市金杜律师事务所的宋萍萍律师和于丹律师见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》以及《中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

作为本公司Ｈ股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一，全程参与了本次会议的监票工作。

五、备查文件

１、经与会董事和记录人签字的本公司２００９年年度股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

２０１０年６月２９日

证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１０－０３１

中国平安保险（集团）股份有限公司

重大资产重组及连续停牌公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司近期拟筹划本公司控股子公司平安银行股份有限公司与深圳发展银行股份有限公司两行整合的重大无先例资产重组事项。因相关事项存在重大不确定性，需向相关方进行咨询论证，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自２０１０年６月３０日起停牌。

本公司将在停牌后向相关方咨询论证，并及时公告。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

２０１０年６月２９日