证券代码：０００９２７ 股票简称：一汽夏利 公告编号：２０１０–临０２３
天津一汽夏利汽车股份有限公司
２００９年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２０１０年６月２９日上午９：００时
２、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司办公楼２号楼第二会议室
３、召开方式：现场投票方式
４、召集人：公司董事会
５、主持人：徐建一董事长
６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人股东共５人，代表股份１２３５７９０５４２股，占公司有表决权总股份的７７．４７％。
上述股东及股东代理人均现场出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，形成了如下决议：
１、公司２００９年度董事会工作报告
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
２、公司２００９年度监事会工作报告
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
３、公司２００９年年度报告及报告摘要
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
４、公司２００９年度财务决算报告
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
５、公司２００９年度利润分配方案
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
６、公司２０１０年日常关联交易的议案
（１）与中国第一汽车集团公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
（２）与一汽铸造有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
（３）与一汽模具制造有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
（４）与天津一汽丰田汽车有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ２６１６９７ | ２６１６９７ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司、公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司回避了该议案的表决。 |
（５）与天津津河电工有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（６）与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
（７）与天津一汽丰田汽车发动机有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
（８）与一汽丰田汽车销售有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
（９）与中国第一汽车集团进出口有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
（１０）与一汽吉林汽车有限公司之间的日常关联交易
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
（１１）在一汽财务有限公司关联存款
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ４７４３６２９３０ | ４７４３６２９３０ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 |
７、续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供２０１０年度财务审计服务，并授权董事会根据实际情况在不超过７０万元的额度内决定２０１０年度审计费用
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
８、董事会换届选举的议案
（１）选举徐建一先生为公司第五届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（２）选举张世堂先生为公司第五届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（３）选举金毅先生为公司第五届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（４）选举张鸿儒先生为公司第五届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（５）选举王刚先生为公司第五届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（６）选举张宝珠先生为公司第五届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（７）选举许艳华女士为公司第五届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（８）选举赵继先生为公司第五届董事会独立董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（９）选举舒歌群先生为公司第五届董事会独立董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（１０）选举宋冬林先生为公司第五届董事会独立董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（１１）选举朱文山先生为公司第五届董事会独立董事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
９、监事会换届选举的议案
（１）选举王兵先生为公司第五届监事会监事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（２）选举孙敬梅女士为公司第五届监事会监事
| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | １２３５７９０５４２ | １２３５７９０５４２ | ０ | ０ | １００％ |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 |
（３）公司工会已推荐傅弘先生为第五届监事会职工代表监事
公司董事会、监事会换届选举的议案采用累积投票制。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：金诺律师事务所
２、律师姓名：杨玲、吕宁
３、结论性意见：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司２００９年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
１、公司召开２００９年年度股东大会的通知；
２、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
３、律师出具的法律意见书；
４、其他相关资料。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
２０１０年６月３０日
股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１０－临０２４
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１０年６月２９日公司２００９年度大会后在公司会议室召开，会议应到董事１１名，实到董事１１名。公司监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事张世堂先生主持，审议并表决通过了如下议案：
一、选举徐建一先生为公司第五届董事会董事长，选举张世堂先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
二、聘任王刚先生为公司总经理。
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
三、经王刚总经理提名，董事会决定：
（１）聘任孟军先生为公司副总经理；
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
（２）聘任胡克强先生为公司副总经理；
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
（３）聘任张群先生为公司副总经理；
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
（４）聘任华明耀先生为公司副总经理；
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
（５）聘任柳岩先生为公司副总经理；
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
（６）聘任韩庭武先生为公司总会计师。
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
四、聘任孟君奎先生为公司董事会秘书，聘任张爽先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票。
独立董事认为：董事会及总经理的提名是慎重的，上述高级管理人员具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具备担任各自聘任岗位所应具有的素质，独立董事完全同意上述聘任。
五、选举徐建一先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员，选举张世堂、金毅、王刚、朱文山先生为公司第五届董事会战略委员会委员。
六、选举赵继先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员，选举徐建一、张世堂、王刚、宋冬林、朱文山先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
七、选举朱文山先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员，选举王刚、张宝珠、赵继、舒歌群为公司第五届董事会审计委员会委员。
八、选举宋冬林先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举徐建一、张世堂、赵继先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
２０１０年６月３０日
附件：
一、非董事高级管理人员简历
１、孟军，男，５６岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。１９７０年起在第一汽车制造厂参加工作；１９７８年起在吉林财贸学院会计专业学习；１９８２年起在吉林省供销社工作，历任科员、科长；１９９４年起历任中国第一汽车集团公司财务处科长、计财部处长；１９９６年起任中国第一汽车集团公司轿车厂副厂长；１９９７年任一汽轿车股份公司计财部部长；１９９８年任富奥汽车零部件公司副总经理；２０００年任一汽－大众汽车公司财务部部长；２００７年起至今任本公司副总经理。
该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、胡克强，男，４３岁，汉族，中共党员，大本学历，工程师。１９９０年在天津市微型汽车厂参加工作，历任技术干部、检验科科长、党支部书记；１９９９年起历任公司技术质量部部长、总经理助理；２００１年起至今任本公司副总经理。
该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、张群，男，５３岁，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师。１９８７年在长春汽车研究所参加工作，历任科研人员、科长、副部长；２００１年起任中国第一汽车集团公司技术中心副总工程师；２００２年至今任本公司总经理助理，２００７年８月起至今任本公司副总经理。
该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、华明耀，男，４８岁，汉族，中共党员，大学本科学历（双学士学位），高级经济师。１９８４年在吉林省社会科学院参加工作；１９９２年任一汽贸易总公司科长；１９９７年任一汽大众销售公司副总经理；２００７年至今任本公司总经理助理兼天津一汽汽车销售有限公司总经理；２００９年起至今任本公司副总经理兼天津一汽汽车销售有限公司总经理。
该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
５、柳岩，男，４７岁，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。１９８７年１０月起在第一汽车制造厂第二轿车厂参加工作，历任技术员、车间主任；１９９７年５月起历任一汽轿车股份有限公司二轿厂副厂长、质保部部长、一轿厂副厂长、质保部部长；２０１０年起至今任本公司副总经理。
该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
６、韩庭武，男，４６岁，汉族，中共党员，经济学学士，高级审计师。１９８６年在天津市汽车工业公司参加工作，历任会计、审计部副部长；２００２年起至今任本公司总会计师、财务管理部部长。
该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
７、孟君奎，男，３７岁，汉族，中共党员，工商管理硕士。１９９５年在天津市微型汽车厂参加工作，历任技术员、办公室秘书、企管办干部；１９９９年起至今任本公司证券部部长，２００２年起至今任本公司董事会秘书。
该高级管理人员持有我公司４０８０股，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、证券事务代表简历
张爽，男，３８岁，汉族，中共党员，大本学历，工程师。１９９５年在天津市内燃机厂参加工作，１９９９年起至今在公司证券部工作，２００１年起至今任本公司证券事务代表。
股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１０－临０２５
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于２０１０年６月１８日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事，会议于２０１０年６月２９日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司职工代表监事傅弘先生主持，会议审议通过了选举王兵先生为公司监事会主席。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监 事 会
２０１０年６月３０日
