本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（下称"公司"）2009年度利润分配方案已经2010年6月23日召开的公司2009年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告刊登于2010 年6月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　一、分红派息方案

　　本公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本670,966,312股为基数， 向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.72元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　分红前本公司总股本为670,966,312股，分红后总股本不变。

　　二、股权登记日、除息日

　　1、股权登记日：2010年7月6日；

　　2、除息日：2010年7月7日。

　　三、分红派息对象

　　截止2010年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息办法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010 年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

　　2、以下股东的股息由本公司自行派发：

　　序号 证券代码 股东名称

　　1 089*****16 广东风华高新科技集团有限公司

　　2 006*****41 丹阳市毛纺厂

　　五、咨询机构

　　公司董事会秘书办公室

　　咨询电话：0758-2844724

　　传 真：0758-2849045

　　联系地址：广东肇庆市风华路18号风华电子工业城

　　邮政编码：526020

　　六、备查文件

　　公司2009年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年六月三十日