本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长园集团股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于2010年7月5日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于进一步增持珠海共创电力安全技术股份有限公司股权的议案》，同意公司以人民币1400万元的价格收购深圳市创盈投资企业（有限合伙）持有的珠海共创电力安全技术股份有限公司5％的股权，此次收购股权的价格是比照上次增持珠海共创股权时的价格，并最终与转让人协商而确定的。收购完成后公司将持有珠海共创电力安全技术股份有限公司92.45％的股份，并授权董事长许晓文先生签署相关协议。

　　珠海共创成立于1993年6月，注册资本6000万元，是一家专业研制、生产、销售适用于电力系统、发电厂和变电站的微机防误闭锁装置、最早通过国家电力部门鉴定认可的高新技术企业，是我国最具实力的微机防误装置专业生产厂家之一，拥有多项国家专项，多次荣获珠海市科技成果奖。截止2009年12月31日,总资产为23470万元,净资产14958万元，净利润3783万元(经审计)。

　　二、审议通过了《关于设立长园电子材料有限公司的议案》，公司决定在东莞设立全资子公司长园电子材料有限公司，注册资本为人民币5000万元，公司计划以新公司名义向东莞松山湖科技产业园区管委会申请用地75亩，主要用于公司电子类业务的整体搬迁，建成公司电子材料产业华南基地，并授权董事长许晓文先生签署相关协议。

　　特此公告！

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年七月五日