重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2010年6月28日发出第六届董事会第三次临时会议通知，于2010年7月5日采用通讯方式表决，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，11票同意、0票弃权、0票反对。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过《关于收购西双版纳制药厂有限公司全部股权的议案》：

　　（1）、由云南白药集团股份有限公司收购西双版纳制药厂有限公司100%的股权；

　　（2）、此次股权交易价参照西双版纳制药厂有限公司相关资产评估报告，交易标的评估价值为2030万元，扣除应属于转让方清收清付的西双版纳制药厂有限公司债权及债务,以及所有权归属于转让方的存货价值等共计869.39万元后，以人民币1160.61万元的价格作为股权转让的总价款。

　　（3）、授权经营班子具体操作收购事宜。

　　上述收购完成后，西双版纳制药厂有限公司将成为云南白药集团全资子公司。本次收购将云南白药强有力的销售资源和品牌资源与外界优质生产资源整合，能迅速产生合力，缩短外用制剂自我发展创新所需的时间，达到双赢。对本公司业绩无重大影响。

　　西双版纳制药厂有限公司概况：前身为成立于1970年5月的西双版纳农垦分局下属的国有制药厂，2001年底完成国有企业的整体改制，变更为股份制民营企业，2006年西双版纳制药厂正式更名为"西双版纳制药厂有限公司",注册资本869.8万元，经营范围是橡胶膏剂生产、销售；房屋出租；进出口贸易。企业类型为自然人出资有限责任公司。营业执照号：532800100002073。

　　该公司2010年4月30日经会计师事务所审计资产情况：资产总额923.58万元，负债总额54.19万元，净资产869.39万元。评估基准日为2010年4月30日，转让资产的评估价值：根据中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2010）第123号《资产评估报告》，截止2010年4月30日，西双版纳制药厂有限公司股东全部权益评估价值为2030万元。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2010 年7月5日