证券代码:000682 证券简称:东方电子 证券编码:2010005
东方电子股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
（３）本公司聘请的律师
６、召开地点：公司三楼多功能会议室 |
| 二、会议审议事项 |
| １、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
３．登记地点：公司主楼一楼大厅
４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书。 |
| 四、采用交易系统的投票程序（如有） |
| 本次股东大会不采用交易系统投票 |
| 五、采用互联网投票系统的投票程序（如有） |
| 本次股东大会不采用互联网投票系统 |
| 六、其它事项 |
联系人：张俊杰、张琪
２．会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理 |
| 七、授权委托书 |
东方电子股份有限公司董事会
2010年 7月 5 日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2010006
东方电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于２０１０年７月５日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１０年６月３０日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
１、审议并通过了《关于修改公司章程的议案：公司章程原第十三条 “公司经营范围是：电力及工业自动化产品、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。”
修改为：“第十三条 公司经营范围是：电力及工业自动化产品、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；建筑智能化工程设计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。”
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
本议题需提交股东大会审议。
２、审议并通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2010年7月5日
