特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●派发现金红利：每10股派发现金红利1.02元（含税），每股派发现金红

　　利0.102元（含税），扣税后每股派发现金红利0.0918元。

　　●股权登记日：2010年7月9日

　　●除权除息日：2010年7月12日

　　●现金红利发放日：2010年7月15日

　　一、通过分配方案的股东大会届次和时间

　　上海医药集团股份有限公司2009年度利润分配方案已经2010年5月18日召开的公司2009年度股东大会年会审议通过。该次股东大会决议公告（临2010－030）刊登在2010年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

　　二、利润分配方案

　　1、发放年度：2009年度

　　2、发放对象：截止2010年7月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"）登记在册的全体股东。

　　3、2009年度利润分配方案为：对公司2009年资产重组过渡期（即2009年7月至2010年1月）产生的归属于上市公司股东净利润138,713,487.21元，以重大资产重组交易完成后公司股本总数1,992,643,338股扣减上海医药（集团）有限公司认购的455,289,547股及上海上实（集团）有限公司认购的169,028,205股后的股份总数为基数（即1,368,325,586股），向该等股份持有人实施分配，每10股派发现金红利1.02元（含税），派发现金红利总额为139,569,209.77元。对2009年上半年的利润不实施分配。实施分配后，公司结存未分配利润为333,243,862.87元。本报告期不进行资本公积金转增股本。

　　4、扣税情况：对于持有公司无限售条件流通股股份的个人股东（包括证券投资基金），由登记结算公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.0918元。

　　对于持有公司无限售条件流通股股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（"《通知》"）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金股利为每股0.0918元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　如存在除前述QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（"《企业所得税法》"）），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

　　对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司无限售条件流通股股份的机构投资者的所得税自行缴纳，实际发放现金股利为每股0.102元。

　　三、利润分配方案实施日期

　　1、股权登记日：2010年7月9日

　　2、除权除息日：2010年7月12日

　　3、现金红利发放日：2010年7月15日

　　四、利润分配方案实施办法

　　1、公司股东上海医药（集团）有限公司、上海盛睿投资有限公司、申能(集团)有限公司所持有的股份的现金红利由公司直接发放。

　　2、除上述股东外的公司其他股东的现金红利委托登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　五、咨询事项

　　咨询机构：董事会办公室

　　联系电话：021-63730908转7016、7032、7058分机

　　联系传真：021-63289333

　　联系地址：上海市太仓路200号上海医药大厦7楼

　　邮政编码：200020

　　六、备查文件

　　公司2009年度股东大会年会决议

　　特此公告

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年七月六日