本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2010年7月4日下午以现场形式召开。应到董事9人，实到董事9人（其中含委托1人，董事张鹏先生委托董事长黄继先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2009年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。董事会同意总经理2009年度薪酬兑现额执行24万元；公司副总经理、董事会秘书、财务总监按总经理年薪的80％执行，即19.2万元。在对本议案进行表决时，关联董事张强先生、周小雄先生、曹浪女士按规定予以回避，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见如下：公司薪酬考核小组按照《2009年度高管人员薪酬考核办法》对公司高管人员2009年度工作情况进行了全面、合理的考核和评价，同意公司高管人员薪酬按《2009年度高管人员薪酬考核兑现方案》执行。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于公司2009年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二0一0年七月六日