本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年7月5日以通讯方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　经公司董事书面表决，审议通过了《关于审议新设十五家营业网点的议案》，同意公司在证监会允许设立网点区域新设15家营业部，授权公司管理层根据拟设地区市场发展潜力及监管许可决定新设营业部选址及办理设立相关事宜。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年七月六日