证券简称：中联电气 证券代码：００２３２３ 公告编号：２０１０－０３３
江苏中联电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于２０１０年７月１日以书面、传真、电子邮件通知的方式发出，会议于２０１０年７月４日在公司会议室召开，会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９ 名。会议由董事长季奎余先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事表决，通过如下决议：
一、关于变更公司注册地址的议案
公司拟将公司注册地址由“江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园内。邮政编码：２２４０５５。”变更为“江苏省盐城市青年西路８８号。邮政编码：２２４０１１。”
该议案需提交股东大会审议。
同意９ 票；弃权０ 票；反对０ 票。
二、关于因注册地址变更修改＜江苏中联电气股份有限公司章程＞的议案
公司拟根据公司注册地址变更的实际情况，将《公司章程》“第五条 公司住所：江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园内。邮政编码：２２４０５５。”修改为：“第五条 公司住所：江苏省盐城市青年西路８８号，邮政编码：２２４０１１。”
章程修改对照表
| 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 |
| 第五条 公司住所：江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园内。邮政编码：２２４０５５。 | 公司住所：江苏省盐城市青年西路８８号。邮政编码： ２２４０１１”。 |
该议案需提交股东大会审议。
同意９票；弃权０ 票；反对０ 票。
三、《关于召开公司２０１０ 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于２０１０ 年７月２１日召开公司２０１０ 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
１、关于变更公司注册地址的议案；
２、关于因注册地址变更修改＜江苏中联电气股份有限公司章程＞的议案
同意９ 票；弃权０ 票；反对０ 票。
详见同日公告的《江苏中联电气股份有限公司关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月六日
证券简称：中联电气 证券代码：００２３２３ 公告编号：２０１０－０３４
江苏中联电气股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会定于２０１０ 年７月２１日（星期三）召开公司２０１０ 年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：本公司董事会
２、会议主持人：董事长季奎余先生
３、会议召开时间：２０１０ 年７月２１日（星期三） 上午九点
４、会议召开地点：江苏省盐城市宝才工业园本公司会议室
５、会议召开方式：现场表决
６、股权登记日：２０１０年７月１９日（周一）
二、会议审议事项
１、审议《关于变更公司注册地址的议案》
２、审议《关于因注册地址变更修改＜江苏中联电气股份有限公司章程＞的议案》
三、 出席会议的对象
１、２０１０ 年７月１９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事和其他高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
１、登记时间：２０１０ 年７月２０ 日（上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００）
２、登记地点：公司证券部（江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内）
３、登记方式：
（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。来信请寄：江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区江苏中联电气股份有限公司证券部，邮编：２２４０５５（信封请注明“股东大会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
１、联系方式
联系电话：０５１５－８８４４８１８８
传真号码：０５１５－８８４４８１８８
联 系 人：刘元玲、陈文勇
通讯地址：江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内
邮政编码：２２４０５５
２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
３、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
１、公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会
二〇一〇年七月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中联电气股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于变更公司注册地址的议案 | | | |
| ２ | 关于因注册地址变更修改＜江苏中联电气股份有限公司章程＞的议案 | | | |
说明：
１、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上“√”每项均为单选，多选无效。
２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
３、授权委托书用剪报或复印件均有效
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：２０１０年 月 日
股东参会登记表
| 姓名（单位名称）： | 身份证号（注册号）： |
| 股东账号： | 持 股 数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮 编： |
注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
