重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会决定于2010年8月6日（星期五）上午9时30分召开2009年度股东周年大会，现将大会有关事宜公告如下：

　　一、大会议题

　　1、审议批准《2009年度董事会工作报告》。

　　2、审议批准《2009年度监事会工作报告》。

　　3、审议批准《2009年度财务工作报告》。

　　4、审议批准《2009年度利润分配方案》。

　　5、审议通过 《关于公司第三届董事会、监事会成员的议案》。

　　二、出席大会成员

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、持有重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司股份的法人股东。

　　3、截止2010年7月28日下午3时30分在重庆股份转让中心在册的持有重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司股份的个人股东。

　　4、符合上述要求，因故不能出席大会的股东可填写授权委托书（格式附后）委托代理人出席。

　　三、参会须知

　　出席会议的股东请携带本人身份证和有关股份证明（被委托人必须持有委托人身份证复印件、委托书和有关股份证明），二O一O年八月三日至四日（上午8:30-11:30 ，下午14:30-16:00）到大会秘书处（朵力股份有限公司办公室）办理登记手续。法人股东按大会秘书处寄达的会议通知要求携带有关证明参加会议。

　　四、会议地址：重钢集团银河文体楼（大渡口区钢花篮球场旁）。

　　五、其它事项

　　1、大会会期半天，出席大会的人员住宿、交通费自理。

　　2、参加大会联系方式：

　　联系地址：重庆市大渡口区钢花路8号重钢钢城大厦19F

　　邮编：400080联系电话：（023）68846215 （023）68842351 传真：（023）68842351

　　特此公告

　　重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司

　　二0一O年七月六日

　　授权委托书

　　兹委托×××先生（女士）代表本人出席重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2009年度股东周年大会，并代为行使各项权利。

　　委托人： 受托人：

　　持股数： 受托日期： 年 月 日

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：