本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第二届董事会第二次会议于2010年7月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2010年6月30日以电子邮件、传真方式发出。

　　会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致同意作出如下决议：

　　以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《上海莱士血液制品股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的议案》；

　　会议同意聘任尹军先生为公司常务副总经理，任期为本次董事会批准之日起至第二届董事会期满。

　　公司现任独立董事喻陆先生、Cristiana barbatelli女士、柯美兰女士就公司董事会聘任尹军先生为公司常务副总经理事项发表如下独立意见：

　　1、公司第二届董事会聘任尹军先生为公司常务副总经理。经核查，尹军先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》第147条规定的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；

　　2、公司第二届董事会对尹军先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的有关规定，聘任程序合法有效；

　　3、同意公司第二届董事会聘任尹军先生为公司常务副总经理。

　　附：尹军简历

　　尹军：中国国籍，无境外永久居留权，1955年9月出生，大学学历；为公司第一届、第二届董事会董事；

　　曾任科瑞天诚投资控股有限公司（"科瑞天诚"）副总裁，北京北医三院上地门诊部有限公司（"北医三院"）监事；

　　现任北京科瑞健康管理有限公司（"科瑞健康"）董事长；

　　关联关系情况：科瑞天诚为公司控股股东，科瑞集团有限公司为科瑞天诚的控股股东，科瑞健康为科瑞集团有限公司控股子公司光彩实业有限责任公司的控股子公司；

　　除上述情况外，尹军先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；

　　尹军先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告

　　上海莱士血液制品股份有限公司董事会

　　二〇一〇年七月六日