本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司２００９年度权益分派方案已获２０１０年５月２４日召开的２００９年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２０１０年５月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２００９年度权益分派方案为：以公司总股本２，２０２，４９５，３３２股为基数，向全体股东每１０股派３．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．７０元）；２００９年度公司不进行资本公积金转增股本。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１０年７月１２日，除权除息日为：２０１０年７月１３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１０年７月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年７月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊５０２	深圳市能源集团有限公司
２	０８＊＊＊＊＊７３９	华能国际电力股份有限公司

五、咨询机构：

咨询地址：深圳市福田区深南中路２０６８号４０层公司董事会办公室

咨询联系人：黄国维、何烨淳

咨询电话：０７５５－８３６８４１３８

传真电话：０７５５－８３６８４１２８

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月六日