本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于2010年7月5日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式表决，一致审议通过《关于对金石投资有限公司增资的议案》，根据该议案：

　　1、同意对金石投资有限公司增资22亿元人民币，增资主要用于提升金石投资有限公司的业务能力；

　　2、公司应建立健全净资本补充机制，稳健经营，授权公司经营管理层在公司净资本指标符合监管要求的前提下，分步对金石投资有限公司进行增资，并全权办理涉及增资事项的相关手续。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2010年7月5日