证券简称：铜陵有色　　　证券代码：000630　 　公告编号：2010－034

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次临时股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年7月9日上午8：30

　　2、召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长韦江宏先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共有7人，代表股份740,629,585股，占公司有表决权总股份的57.22%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

　　经公司第五届董事会提名第六届董事会独立董事候选人为姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生。董事会的提名已征得候选人的同意，董事会作为提名人已对上述四位候选人的资格和独立性发表意见，独立董事候选人已报证券监管部门审核认定其独立董事任职资格。

　　会议以累积投票制分别选举公司第六届董事会董事、独立董事，表决结果如下：

　　（1）选举韦江宏先生为公司第六届董事会董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（2）选举邵武先生为公司第六届董事会董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（3）选举龚华东先生为公司第六届董事会董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（4）选举梁克明先生为公司第六届董事会董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（5）选举陈明勇先生为公司第六届董事会董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（6）选举杨军先生为公司第六届董事会董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（7）选举吴国忠先生为公司第六届董事会董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（8）选举吴和平先生为公司第六届董事会董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（9）选举姚禄仕先生为公司第六届董事会独立董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（10）选举李明发先生为公司第六届董事会独立董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（11）选举汤书昆先生为公司第六届董事会独立董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　（12）选举杨运杰先生为公司第六届董事会独立董事；

　　会议以同意740,395,552股、反对234,033股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

　　根据上述表决结果，以上董事、独立董事得票均超过与会股东有表决权股份总数的半数。本次临时股东大会选举韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、梁克明先生、陈明勇先生、杨军先生、吴国忠先生、吴和平先生为公司第六届董事会董事，姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生公司第六届董事会独立董事。

　　第六届董事、独立董事的任职期限为3年，自2010年7月9日起至2013年7月8日止。

　　2、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

　　经公司股东推荐股东大会审议通过，吴晓伟先生、王立保先生、李冬青先生、胡声涛先生为公司第六届监事会监事，经公司职工代表大会会议选举，方文生先生、宋修明先生、胡新付先生作为第六届监事会由职工代表出任的监事。

　　会议以累积投票制选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事，表决结果如下：

　　（1）选举吴晓伟先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事；

　　会议以同意740,629,585股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　（2）选举王立保先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事；

　　会议以同意740,629,585股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　（3）选举李冬青先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事；

　　会议以同意740,629,585股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　（4）选举胡声涛先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事；

　　会议以同意740,629,585股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　以上监事得票均超过与会股东有表决权股份总数的半数。以上七位监事组成第六届监事会，任期为3年，自2010年7月9日起至2013年7月8日止。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　二0一0年七月九日

　　证券简称：铜陵有色　　证券代码：000630　 　公告编号：2010－035

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　六届一次董事会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届一次董事会会议于2010年7月9日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会前公司董事会秘书室于2010年6月30日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事8名，其中4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《关于推选公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　经公司董事会成员投票选举，一致同意由韦江宏先生担任公司第六届董事会董事长；邵武先生担任公司第六届董事会副董事长。

　　二、会议以12票同意，0反对，0弃权的表决结果通过了《公司第六届董事会聘任新一届高级管理人员》；

　　经公司董事长韦江宏先生提名，会议一致通过聘任杨军先生为公司总经理，吴和平先生为公司董事会秘书；根据总经理杨军先生提名，会议一致通过聘任詹德光先生、杨黎升先生、罗晓春先生为公司副总经理。任职期限为2010年7月9日至2013年7月8日。（公司董事长、副董事长、高级管理人员简历附后）

　　三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会聘任何燕女士为证券事务代表》。（简历附后）

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　二○一○年七月九日

　　附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

　　韦江宏先生， 1962年3月出生，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届全国人大代表。2003年4月至2007年4月在铜陵有色金属集团控股有限公司任总经理、党委副书记；2007年4月至2010年4月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记，2010年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委书记。

　　邵武先生，1961年1月出生，工程硕士，采矿教授级高工。1999年2月至2007年4月在铜陵有色金属集团控股有限公司任副总经理、党委常委。2007年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。

　　杨军先生，1969年12月出生，高级经济师。1992年7月毕业于上海对外贸易学院国际经济合作专业，2001年12月毕业于中国科技大学工商管理专业（MBA），获工商管理硕士学位。2002年10月至2003年12月任铜陵有色金属（集团）公司国际贸易分公司副经理；2004年元月至2007年9月任铜陵有色金属（集团）公司国际贸易分公司经理；2007年8月以来担任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理，2009年3月以来担任赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记。现任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。

　　詹德光先生， 1966年6月出生，1988年7月毕业于长沙有色金属专科学校地质专业， 2002年12月毕业于安徽工商管理学院，研究生学历，高级政工师，地质工程师，经济师。2002年10月-2005年1月任铜陵有色公司团委书记，党委副书记；2005年1月-2008年1月任铜陵有色公司铜山铜矿管委会主任兼党委副书记；2008年1月-2008年9月任铜陵有色金属集团股份有限公司凤凰山矿业公司经理兼党委副书记；2008年9月-2010年5月任赤峰国维矿业公司总经理、党委书记。现任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

　　杨黎升， 1963年9月13日出生， 1987年7月毕业于江西冶金学院矿业机械专业，本科学历，机械高级工程师。2003年7月-2005年1月任铜陵有色公司机动能源部副主任；2005年1月-2008年1月任铜陵有色公司冬瓜山铜矿矿长、党委副书记；2008年1月-2009年5月任铜陵有色公司机动能源部主任；2009年5月-2010年5月任铜陵有色公司生产机动部主任。现任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理兼生产机动部主任。

　　罗晓春先生，1963年11月出生， 1986年中南工业大学矿山系毕业，学士学位，测量高级工程师。2000年7月至2002年11月任铜陵有色金属(集团)公司生产安环处副处长；2002年11月至2005年5月任铜陵有色金属（集团）公司政策性关闭破产办公室副主任；2005年5月至2006年12月任本公司副总经理兼生产安环部主任；2006年12月至今任本公司副总经理。

　　吴和平先生，1963年2月出生，研究生学历，经济师，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年11月至2008年11月任铜陵有色金属集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书室主任；2008年11月起任铜陵有色金属集团股份有限公司第五届董事会秘书、董事会秘书室主任。

　　何燕女士，1969年3月出生，大专学历，金融经济师，取得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书以及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 2002以来在公司证券部、公司董事会秘书室从事信息披露与股权管理事务工作，2005年2月起任公司董事会证券事务代表。

　　证券简称：铜陵有色　　　证券代码：000630　　公告编号：2010－036

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　六届一次监事会会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司六届一次监事会会议通知于2010年6月30日以书面和传真的方式发出，2010年7月9日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室以现场表决方式召开。会议由吴晓伟先生主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人（监事吴晓伟先生、王立保先生、李冬青先生、胡声涛先生、方文生先生、宋修明先生、胡新付先生）出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推选公司第六届监事会主席的议案》；经公司监事会成员投票选举，会议一致同意由吴晓伟先生担任公司第六届监事会主席。（公司监事会主席的简历附后）

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　监事会

　　二O一O年七月九日

　　附件：公司监事会主席简历

　　吴晓伟先生，男，1954年11月出生，大专学历，高级政工师。2004年8月至2007年4月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。