证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010-040

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　四届六次董事会（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司四届六次董事会（临时）于2010年7月18日在上杭公司总部十二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事11名，实际出席10名，独立董事王小军因出差在外未能出席会议；公司全体监事列席了会议。会议由陈景河董事长主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过举手表决，一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于加强环境安全工作的特别决议》；

　　同意票10票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司关于加强环保安全工作的决议详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。

　　二、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司董事会致歉信》；

　　同意票10票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司董事会致歉信详见上海证券交易所网站

　　http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。

　　有关紫金山铜矿湿法厂"7.3"环保事件造成的直接、间接经济损失将在事故调查认定及恢复重建方案确定后及时公布。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年七月二十日

　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010-039

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　关于被立案调查的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2010年7月19日接到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（编号：闽证监立通字1003号），公司因涉嫌信息披露违规一案被立案调查。

　　本公司在立案调查期间，将积极配合中国证券监督管理委员会福建监管局的调查工作，并严格履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年七月二十日