特别提示 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠控股股份有限公司（本公司）董事会于2010年7月16日收到本公司董事关明芬女士的辞呈，关明芬女士因工作变动原因辞去本公司董事职务。

　　根据《公司章程》的规定，本公司董事会同意关明芬女士的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对关明芬女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。本公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事 。

　　特此公告。

　　中珠控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年七月二十日