本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司特别股利分配方案已获2010年6月12日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：

　　一、利润分配方案

　　以公司目前总股本2,240,000,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派3.5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派3.15元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、利润分配实施日期

　　1.股权登记日：2010年07月29日

　　2.除权除息日：2010年07月30日

　　三、利润分配对象

　　本次利润分配对象：2010年07月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、利润分配实施办法

　　1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年07月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2.以下股东的股息由本公司自行派发： 高管锁定股份、IPO前限售股份-法人

　　五、有关咨询办法

　　咨询地址： 乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号

　　新疆金风科技股份有限公司董事会秘书处

　　咨询联系人：冀田

　　咨询电话：0991-3767495

　　传真电话：0991-3767411

　　六、备查文件

　　2010年第一次临时股东大会决议

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年7月23日