本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年1月27日，大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会十六次会议审议，以全票通过《公司拟收购日本境内注册公司HOKUDAI株式会社》议案。

　　公司已分别于2010年1月27日，2月2日，2月4日收到大连市发改委、大连市外经贸委、商务部及大连市外汇管理局《关于大连天宝绿色食品股份有限公司收购日本HOKUDAI株式会社》的核准批复。

　　根据双方的收购协议（详见2010年2月10日《证券时报》、深圳证券交易所网站刊登的公司《对外投资进展公告》）。2010年7月26日，公司收到日本相关部门的确认，已经完成了其中50%股权转让手续，股权登记日以日本政府相关部门的受理日期为准，即2010年6月30日（日本财务年度为每年度的4月1日至次年的3月31日为一个会计年度，由于HOKUDAI年度审计，公司无法按时付款；另由于本次转让涉及股票原件经日方要求重新制作，故转让手续完成时间较合同推迟）。

　　截至目前，公司已支付了全部的收购款项，剩余50%股权的转让手续已在办理之中，本公司将对进展或变化情况及时履行相关的公告程序。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年七月二十六日