本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：本次会议有对公司章程修改的议案。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第二十六次全体会议于2010年7月19日以书面形式向全体董事发出会议通知。会议于2010年7月26日以通讯方式表决。

　　会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　会议内容：

　　一、审议并通过《关于修改公司章程相关事项的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　1．根据公司战略发展的需要，为尽快实施核电关键阀门生产能力扩建项目（详见刊登于2009年11月6日巨潮资讯网相关公告），公司于2010年7月14日，公司在苏州市国土资源局举办的苏州市国有建设用地使用权挂牌竞价会上,经过公开竞价，竞得地块编号为苏新国土2010-G-18 号；地块坐落苏州高新区浒关工业园内；用地面积85亩，并于2010年7月21日公司与苏州市国土资源局正式签署了《国有建设用地使用权出让合同》，合同金额为27177660元，占公司上期期末净资产比例为4.56%，该土地的相关使用权证还有待办理。

　　2．公司为加快核电阀门国产化实现的步伐，突出公司主营业务优化和产业结构调整，拟将公司住所变更至项目所在地：苏州国家高新技术产业开发区浒关工业园。在新住所基本建设项目完成前，为保证公司正常经营业务的开展，公司经营办公场所不变，仍为原公司住所：苏州国家高新技术产业开发区珠江路501号。

　　3．根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律、法规和相关文件的规定，公司住所的变更应修改变更《公司章程》的相关内容：

　　原《公司章程》第五条　公司住所:苏州国家高新技术产业开发区珠江路501号

　　邮政编码:215011

　　现修改为： 第五条　公司住所:苏州国家高新技术产业开发区浒关工业园

　　邮政编码:215011

　　4．根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十六条的规定以及与公司登记变更事项相关的程序性规定，公司将在取得新住所证明文件后，迁入新住所前，依法向国家工商总局办理公司住所变更登记事项。

　　以上议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于收回苏州中核苏阀国标阀门有限公司出资和设置国标阀门事业部的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　苏州中核苏阀国标阀门有限公司（以下简称：苏阀国标公司）为公司参股的公司，于2002年3月23日经公司第二届董事会第四次会议审议，联合其他六位自然人股东发起设立组建的有限责任公司，注册资本1000万元人民币，我公司占股40%，其他六位自然人股东占股60%。苏阀国标公司成立以来经营情况正常。截止2009年12月末，总资产3586万元，负债2350.4万元, 净资产1235.6万元。2009年度营业收入4261.2万元，实现净利润246.5万元。

　　苏阀国标公司生产经营中高压国家标准的工业阀门，主要市场面向石油、石化、火力发电建设设项目，现年阀门生产能力可达到4000万元产值。苏阀国标公司经营的产品和客户市场与本公司的产品与客户市场存在关联度。

　　鉴于苏阀国标公司的其他股东均表示收回投资，并苏阀国标公司董事会已就各方收回出资清算解散苏阀国标公司初步达成意见。苏阀国标公司将按照《公司章程》及相关法律、法规规定，依法进入清算解散程序，使股东各方取得清算资产，收回对苏阀国标公司的投资并获得相应的收益。

　　同时，公司为保持国标阀门的市场份额和有利于公司阀门生产规模扩大，公司将在收回苏阀国标公司出资的基础上，利用苏阀国标公司清算后收回可利用的相关生产设施，设置国标阀门事业部，作为公司内部组织机构，扩大公司国标阀门生产能力，促进公司经营发展。

　　因此，公司收回苏阀国标公司出资和设置国标阀门事业部，对公司正常生产经营不会造成不利影响，预计不会对公司本年度利润产生重大影响。

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年七月二十六日