本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　２、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１０ 年第三次临时股东大会于２０１０年７月２５日上午９：３０在安徽省阜阳市莲花路２５９号公司三楼会议室召开。

　　参加本次股东会议的股东及股东授权代表共３人，代表股份为１７８，３０３，８８４股，占公司总股份的３４．１９％。出席本次股东大会的股东安徽金种子集团有限公司为该事项的关联方，对本次会议议案表决予以回避，其代表股份总数１７８，２５７，０８４股未计入有效表决的总数，议案由参会其他股东进行表决。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　１、审议通过《关于向金种子集团转让金种子房地产９８．１６％股权的议案》

　　表决结果：同意４６，８００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师现场见证，公司２０１０年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　１、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　２、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

　　３、公司章程；

　　４、股东大会议事规则。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年７月２５日