本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　自2010年1月29日我公司与加拿大MAG公司签订《刚果共和国蒙哥钾肥项目开发框架》（以下简称"开发框架"）以来，在双方的共同努力和配合下，截至本公告日，我公司开展了以下主要的工作：

　　1、刚果现场的资源、技术、财务、法律和政策环境的尽职调查。全部的尽职调查工作尚未完成；

　　2、邀请刚果矿业部长来访。2010年4月15日我公司邹宝中董事长、陈龙波总经理在会见了来访的刚果共和国矿产和地质部长，双方就刚果蒙哥钾肥项目进行了友好的交流，刚果矿产和地质部部长表示刚果政府会积极支持项目的开展；

　　3、与MAG就项目的资源状况、技术工艺的优化、建设方案和投融资等方面进行全面的反馈和交流；

　　4、初步完成了《刚果共和国蒙哥年产120万吨造粒红钾项目的可行性研究报告》。目前该《可行性研究报告》正处于专家评估论证阶段，我公司需等待专家评估论证结果，并以此为依据进行后续工作。

　　5、与相关金融机构探讨项目的融资可行性和融资方案。已与相关金融机构进行沟通、探讨，但项目的融资可行性和融资方案取决于专家评估论证的结果。

　　6、与MAG探讨未来可能进行交易与合作的主要条件。

　　尽管由于项目及各合作方所处地域跨度较大、致使部分工作需以专家评估论证的结果为依据，而未能如期按开发框架界定的时间表完成，但双方对目前的工作的进展和取得的阶段性成果均表满意，并一致同意继续通力协作，推动项目的合作与开发进程。双方在开发框架的基础上进一步探讨未来合作和交易的主要条件，达成大部分共识，主要是：

　　1、如果项目的可行性研究报告获得中方决策机构和有关部门的批准，我公司或其指定人（以下简称"中方"）在合作初期获得并持有项目公司MPC的控股权（非期权）是必要的。

　　2、如果获准双方能够进行合作和交易，中方将负责MPC项目后续建设所需资金的全部融资，偿还期十年。

　　3、确认我公司作为项目的EPC总承包商。

　　4、自2010年7月1日起，由MAG公司为项目公司MPC垫付的日常合理费用，如交易成立将在交易完成日由MPC付还MAG。

　　双方将着手共同起草项目开发协议（Project Development Agreement），在项目可行性研究报告专家评估论证通过和中方补充尽职调查后，以及获得双方董事会授权后商签。

　　公司特别提示风险：

　　1、目前我公司与加拿大MAG公司尚未签订任何有关股权、EPC总承包合同、融资及补偿等相关协议。

　　2、项目的融资取决于各方董事会、相关监管机构和中国贷款机构的最终批准。

　　3、项目合作最终能否成功，取决于中方对项目可行性研究报告的专家评估论证的结果以及项目和双方各自决策机构和有关政府机构的批准。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇一〇年七月二十六日