证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2010-023

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2010年7月15日以书面形式发出,会议于2010年7月25日在公司1301会议室召开。应到董事12名,实到12名,代表12名董事参加会议,公司监事会3名监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议,会议表决通过了以下报告和议案,并形成决议,所形成的决议有效。

一、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》;

公司2010年半年度报告全文刊登在2010年7月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,2010年半年报摘要刊登在2010年7月27日《中国证券报》、《证券时报》上。

二、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年半年度利润分配预案》;

公司2010年半年度利润分配预案为:不分配、不转增。

三、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

根据董事长朱明义先生的提名,聘任姜建国先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满时为止。

姜建国先生:电话:0411-83780412,传真:0411-83780186

四、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司订造两艘鱿鱼钓船的议案》;

公司董事会审议《鱿鱼钓船可行性研究报告》后,同意控股子公司--大连国际合作远洋渔业有限公司投资5,600万元订造两艘鱿鱼钓船。其中:自筹资金1,600万元,银行贷款4,000万元。

五、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司--大连国际合作远洋渔业有限公司提供担保的议案》;

2010年,公司以人民币4,000 万元额度为限,为控股子公司--大连国际合作远洋渔业有限公司订造两艘鱿鱼钓船专用贷款提供担保。

截止2010年6月30日,公司为大连国际合作远洋渔业有限公司提供的担保余额为400万元。

截止本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为27,400.00万元,占2010年6月30日公司净资产的23.08%,无逾期担保。

本次担保不会对公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2010年7月27日

附件:新聘董事会秘书简历:

姜建国先生, 1958年6月出生,大学学历,现任公司副总经理、董事会秘书。曾任鞍钢矿业公司财会处处长助理,公司审计部副经理、审计监察部经理、监事、财务负责人等职。没有持有公司股票。

姜建国先生具备《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书任职资格的条件:没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一;没有受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形;没有在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形;没有担任本公司现任监事;没有深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其它情形。

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2010-024

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

中国大连国际合作(集团)股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2010年7月15日以书面形式发出,会议于2010年7月25日在公司1301会议室召开。公司监事会3名监事参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年半年度报告》;

监事会认为:

1、报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运作,决策程序合法。完善了符合公司实际情况的内部控制制度。公司全体董事、总经理及其它高级管理人员在执行职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司2010年半年度报告,真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内,公司关联交易是公平的,按照公允的原则进行,无损害公司利益和股东利益的行为。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年半年度报告书面审核意见》。

监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》(2007年修订)的有关规定,对《公司2010年半年度报告》进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,出席会议的监事一致认为:

1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

2、公司2010年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出2010年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会出具本意见前,未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司监事会

2010年7月27日

股票代码:000881 股票简称:大连国际 公告编号:2009-025

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为了适时低成本更新调整鱿鱼钓船队,进一步扩大鱿鱼钓船队规模,公司 控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司(以下简称“远洋渔业”)拟订造两艘鱿鱼钓船,赴西南大西洋和东南太平洋捕捞作业。该项目总投资5,600万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次投资涉及金额属于公司董事会决策权限,公司第六届董事会第二次会议批准了《关于控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司订造两艘鱿鱼钓船的议案》。本次投资事项不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

远洋渔业系公司控股子公司,该公司注册地址在大连市西岗区黄河路219号,注册资本2,000万元,法定代表人为陈荣辉,企业类型为有限责任公司,主营业务为远洋渔业合作、捕捞加工。公司持有该公司80%股份,远洋渔业管理团队持有该公司20%股份。

三、投资标的的基本情况

远洋渔业拟委托大连渔轮公司建造两艘鱿鱼钓船,主要船舶参数如下:

1、船长:60.866m

2、船宽:9.50m

3、型深:3.90m(至下甲板)、6.40m(至主甲板)

4、总吨位:约950

5、主机功率:1,200马力

6、航速:11-12节

7、鱼货载重量:不少于400吨

两艘鱿鱼钓船建造计划如下:

项目	合同签订	开工	上船台	下水	交船	质保结束
第一艘	１０年７月	１０年１０月	１１年１月	１１年４月	１１年８月	１２年８月
第二艘	１０年７月	１０年１１月	１１年２月	１１年５月	１１年８月	１２年８月

本次投资的两艘鱿鱼钓船建造后,计划每年12月至次年5月在西南大西洋 (阿根廷外海)、每年6月至11月在东南太平洋(秘鲁外海)进行鱿鱼捕捞作业(如果阿根廷渔场资源丰富,也可能只在阿根廷渔场作业)。

四、对外投资合同的主要内容

待公司董事会审议批准后,与大连渔轮公司签订建造合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

远洋渔业业务是国家鼓励、支持的行业,公司在该项业务积累了10余年的经营管理经验,特别是近5年取得了较好的经济效益。远洋渔业现有的2艘鱿鱼钓船,面临部分船舶老旧、船龄结构不合理等情况。为了适时低成本更新调整鱿鱼钓船队,进一步扩大鱿鱼钓船队规模,公司同意远洋渔业投资建造两艘鱿鱼钓船。

本次对外投资总额5,600万元,资金来源为自筹资金1,600万元、银行贷款4,000万元。

该项投资可能产生的风险主要来源于远洋渔业渔场资源和油价波动所导致的营运风险。

渔场资源的风险主要表现于产量的大幅波动。产量大幅波动的同时,对应的鱼价格也会出现大幅波动,是反向关系,即一旦产量大幅减少,鱼品价格就会大幅上升,鱼品价格的上升将会一定程度上弥补因产量大幅下降而导致利润下滑。为了规避渔场资源风险,我们将积极寻找一些替代性的渔场,一旦一个渔场出现资源危机,将适时调整作业范围。同时将通过提高生产能力,加强管理,强化销售策略等措施尽量提高销售收入。

近两年来,国际油价一直在高位运行,并且波动非常大,最高到过147美元每桶,最低到过34美元每桶,最近又在70-100美元每桶之间波动。油价走高将增加生产成本从而影响公司的利润。国家为稳定远洋渔业行业的持续、稳定 发展,当油价高于规定的价格时,其差价部分还给予一定的补贴。

鉴于近五年来公司远洋渔业行业的经营情况,公司董事会认为上述风险是 可控的,实施该对外投资项目将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2010年7月27日

股票代码:000881 股票简称:大连国际 公告编号:2010-026

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2010年7月25日,公司召开第六届董事会第二次会议,会议审议并一致通过了《关于为控股子公司--大连国际合作远洋渔业有限公司提供担保的议案》,同意公司以人民币4,000 万元额度为限,为控股子公司--大连国际合作远洋渔业有限公司(以下简称“远洋渔业”)订造两艘鱿鱼钓船专用贷款提供担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。

二、被担保人基本情况

远洋渔业系公司控股子公司,该公司成立于1996年10月,注册地址为大连市西岗区黄河路219号,注册资本为2,000万元,法定代表人为陈荣辉,经营范围:远洋渔业合作、捕捞加工。公司持有该公司80%股权,远洋渔业管理团队持有该公司20%股权。

截止2009年12月31日,远洋渔业经审计的资产总额为7,319.71万元,负债总额为2,922.58万元(其中:贷款总额为1,200.00万元),或有事项涉及总额为1,200.00万元,净资产为4,397.13万元,2009年度实现营业收入9,804.85万元,实现利润总额1,465.11万元,实现净利润1,465.11万元。

截止2010年6月30日,远洋渔业资产总额为5,801.39万元,负债总额为2,196.61万元(其中:贷款总额为400.00万元),或有事项涉及总额为400.00万元,净资产为3,604.78万元, 2010年上半年实现营业收入4,219.31万元,实现利润总额653.33万元,实现净利润653.33万元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司将待本次董事会审议批准本次担保后,正式与远洋渔业与贷款银行签署相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保是为了适时低成本更新调整鱿鱼钓船队,促进其业务发展,解决其订造两艘鱿鱼钓船所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司利益。

公司董事会对远洋渔业经营情况和财务状况进行了审慎核查,认为该公司内控制度健全,把握风险能力强,经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还未来到期贷款,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保符合公司正常生产经营的需要,不会对公司财务状况产生重大影响。

另外,远洋渔业系公司控股子公司,公司持有该公司80%股权,远洋渔业管理团队持有其20%股权。鉴于远洋渔业为公司提供中国银行辽宁省分行5000万元授信额度连带责任保证,因此,董事会认为公司与远洋渔业的担保是公平对等的。远洋渔业为公司提供中国银行辽宁省分行5000万元授信额度连带责任保证中,相当于远洋渔业管理团队间接提供1000万元担保,因此,远洋渔业各股东之间也是公平对等的。

公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可并发表了独立意见,认为本次担保有利于公司的整体利益,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益;本次交易是公允的,不存在利益转移的情形,符合国家有关法律法规的规定;符合公司发展战略,有利于公司的长远发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对控股子公司提供的担保总额为400万元(为公司对远洋渔业提供的担保),公司及其控股子公司对外担保总额为27,400万元,占2010年6月30日公司净资产的23.08%,无逾期担保,公司涉及诉讼的担保金额为3,000万元。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、远洋渔业公司2009年度财务报表和2010年半年度财务报表(未经审计);

3、远洋渔业执照复印件。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2010年7月27日