本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年7月23日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长公司H股发行上市相关事项有效期的议案》：

　　同意将2009年第二次临时股东大会审议通过的关于H股股票发行上市相关议案及《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》的有效期延长18个月，即自2010年9月25日起18个月内有效。除此之外，2009年第二次临时股东大会审议通过的其他议案内容保持不变。

　　本议案须提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　公司H股发行上市相关事项公告详见2009年9月2日、2009年9月28日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公司2009年第二次临时股东大会决议公告》

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　2010 年7月27日