本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二Ｏ一Ｏ年七月二十六日上午，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于二〇一〇年七月十六日发出。会议应到董事９人，实到董事９人，到会董事占应出席会议董事的１００ ％。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求。

　　会议由公司董事长赵卫青先生主持。

　　会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司２０１０年半年度报告及其摘要》。

　　经投票表决：赞同 ９人，反对 ０人 ，弃权 ０人。

　　通过《成都华神集团股份有限公司２０１０年半年度报告及其摘要》。

　　特此公告。

　　成都华神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年七月二十七日