本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：2010年7月26日（星期一）上午

　　2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　　5、主持人：马世春先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份84,896,688股，占公司有表决权总股份的33.38％。

　　二、提案审议情况

　　（一）提案的表决方式：各项提案以记名投票方式表决，由股东大会以特别决议通过。

　　（二）提案的表决结果：

　　1、审议通过《关于发行短期融资券的议案》

　　同意84,896,688股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《关于授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券有关的事宜的议案》

　　同意84,896,688股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　　2、律师姓名：包洪臣

　　3、出具的结论性意见："综上所述，本所律师认为，公司2010年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。"

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2. 贵州智衡律师事务所出具的法律意见书

　　贵州轮胎股份有限公司

　　二0一O年七月二十七日