本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2010年7月26日在上海证券交易所和香港联交所因重大事项涉及股价敏感性信息，申请公司股票停牌一天。现因该事项尚未处理完毕，暂未能对外披露，特申请公司股票于2010年7月27日继续停牌一天。

　　公司将及时披露相关信息，请广大投资者注意投资风险。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年七月二十七日