证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１０－２２

浙江新嘉联电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第九次会议于２０１０年７月１９日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１０年７月２６日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于为深圳凌嘉电音有限公司贷款提供担保的议案》；

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于为浙江新力光电科技有限公司贷款提供担保的议案》。

以上事项内容详见登载于２０１０年７月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：２０１０－２３。

特此公告！

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月二十七日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１０－２３

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

２０１０年７月２６日，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第九次会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于为深圳凌嘉电音有限公司贷款提供担保的议案》和《关于为浙江新力光电科技有限公司贷款提供担保的议案》，为了满足各控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，公司董事会同意公司为控股子公司深圳凌嘉电音有限公司（以下称“深圳凌嘉”） 向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行贷款５００万元提供担保和浙江新力光电科技有限公司（以下简称“新力光电”）向中国建设银行股份有限公司嘉善支行贷款３８０万元提供担保，保证方式为连带责任保证。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司此次为控股子公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象的资产负债率均未超过７０％，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

二、 被担保人基本情况

１、深圳凌嘉

１）深圳凌嘉为本公司控股子公司，该公司成立于１９９０年３月１日，注册资本１０２０万元，法人代表为丁仁涛，注册地址为深圳市福田区香梅北武警大厦办公楼９楼，主营业务：开发、研究、设计、生产、加工经营受话器及相关零配件。本公司持有其７５％的股权，黄春美持有其２５％的股权。

２）截止２０１０年６月３０日，深圳凌嘉的资产总额为４７０３．１０万元，负债总额为３１６０．４９万元，净资产为１５４２．６１万元，资产负债率为６７．２％。２０１０年１－６月，深圳凌嘉的销售额为２８３１．９１万元，净利润为１５．７６万元（以上数据未经审计）。

２、新力光电

１）新力光电是本公司的控股子公司，该公司成立于２００８年８月２０日，注册资本２０００万元，法人代表为丁仁涛，注册地址为嘉善县魏塘镇东升路３６号（浙江新嘉联电子股份有限公司内８号厂房），主营业务：光电子器件、显示器件和组件的研发、生产、销售及相关产品的涉及咨询服务、进出口业务。本公司持有其５１％的股权，浙江比例包装股份有限公司持有其３５％的股权，汪海涛持有其１４％的股权。

２）截止２０１０年６月３０日，新力光电的资产总额为３０７０．４７万元，负债总额为１４１７．７２万元，净资产为１６５２．７５万元，资产负债率为４６．１７％。２０１０年１－６月，新力光电的销售额为１３３１．９７万元，净利润为７８．９０万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

１、深圳凌嘉现因继续需要补充生产用流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行再借款５００万元整，并需要本公司为其向银行提供担保保证，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日后两年止。

２、新力光电现因继续需要补充生产用流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司嘉善支行再追加借款３８０万元整，并需要本公司为其向银行提供担保保证，保证方式为连带责任保证，保证期间为２０１０年７月２６日至２０１１年１２月３１日。

四、 董事会意见

１、深圳凌嘉为本公司控股子公司，资产质量良好，具备一定的短期债务支付能力，且深圳凌嘉的其他股东己提供反担保保证。本次借款资金用于补充流动资金，以满足其正常营运需要。董事会同意公司为其银行借款提供担保。

２、新力光电也为本公司控股子公司，资金运营状况正常，具备一定的短期债务支付能力，且新力光电的经营者汪海涛（也是股东之一）己提供反担保保证。本次借款资金用于补充流动资金，以满足其正常营运需要。董事会同意公司为其银行借款提供担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截止信息披露日，公司实际对外担保发生额累计为１７３０万元，占公司最近一期经审计净资产的５．２７％，均为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。

六、 备查文件

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告！

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月二十七日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１０－２４

浙江新嘉联电子股份有限公司

２０１０ 年半年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１０年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年半年度主要财务数据

单位：元

	２０１０年（１－６月）	２００９年（１－６月）	增减幅度（％）
营业总收入	１７８，２５２，７３５．４５	１３１，４４９，２９３．９０	３５．６１％
营业利润	８，７０８，８３５．７０	１０，２７８，７１５．４９	－１５．２７％
利润总额	９，９６１，９７３．６８	１２，０６７，８２５．４３	－１７．４５％
归属于上市公司股东的净利润	７，３１５，３２９．３０	９，３２６，６７５．０６	－２１．５７％
基本每股收益	０．０５	０．０６	－２１．５７％

加权平均净资产收益率（％）	２．２１％	２．９６％	－０．７５％
	２０１０年６月末	２００９年末	增减幅度（％）
总 资 产	５００，９７７，５０５．６５	５０４，１３６，３０６．６８	－０．６３％
归属于上市公司股东的所有者权益	３２８，３３２，６１５．８６	３２８，０９８，７８２．３１	０．０７％
股本	１５６，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	３０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产	２．１０	２．７３	－２３．０２％

注：①以上数据以合并报表数据填列；

②基本每股收益、报告期每股净资产按１５６，０００，０００．００ 股计算；上年度期末每股净资产按１２０，０００，０００．００ 股计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、经营业绩说明

报告期内，公司营业总收入较去年同期增长３５．６１％，营业利润较去年同期减少１５．２７％，利润总额较去年同期减少１７．４５％，净利润较去年同期减少２１．５７％，上述指标同比变化的主要原因：公司上半年接到的销售订单比上年同期有较大幅度增长，但欧元汇率在第一季度大幅下滑后第二季度继续大幅下滑，公司外币资产损失今年上半年度累计约７５０万元，导致公司净利润下滑。

２、财务状况说明

报告期内，公司财务状况良好，所有者权益比２００９年末增长０．０７％。基本每股收益较去年同期减少２１．５７％，主要原因如前述。每股净资产比２００９年末下减少２３．０２％，主要是因为２０１０年５月１３日公司实施完成２００９年度利润分配及资本公积转增股本方案（每１０股转增３股）导致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司本次业绩快报与前次公司２０１０年（１－６月）业绩预告修正不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月二十七日