本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

一、对外投资概述

公司拟与马驰宇共同出资人民币１０００万元发起设立湖南长高矿山机电设备有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“长高矿机”），其中本公司拟现金出资７５０万元，占长高矿机注册资本的７５％。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资设立子公司的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

本次对外投资的投资主体为长高集团和马驰宇。

马驰宇基本情况：身份证号４３０１０２１９８７１０１４１０１４，住址：长沙市芙蓉区韶山北路１７９号６栋东单元２０２房。

三、控股子公司的基本情况

拟定公司名称：湖南长高矿山机电设备有限公司（以工商行政管理部门核定为准）；

拟定注册资本：１０００万元；

拟定注册地点：长沙市金洲新区；

法定代表人：马孝武；

股东结构及出资方式

股东名称或姓名	出资金额	出资方式	持股比例
湖南长高高压开关集团股份公司	７５０	货币	７５％
马驰宇	２５０	非货币	２５％

拟定经营范围：矿山机电设备及冶金机电设备制造与销售；自动化控制系统及程序软件开发。（以工商行政管理部门核定为准）。

出资方马驰宇拥有压力矿浆快速浮选装置的产业化成果，该项目性能良好，发展前景广阔，符合国家支持的产业政策。该项目经湖南湘资源资产评估有限公司湘资源评字【２０１０】第３８号资产评估报告书评估市场价值２６１．６８万元，马驰宇以此项目作价２５０万元投资参股长高矿机。

四、投资目的及对公司的影响

本次公司投资设立控股子公司，旨在根据公司战略发展规划，创新营销模式和发展思路，拓展矿山设备市场。

该项投资成功，可以培育公司新的利润增长点，有利于提高公司的盈利能力，

促进企业的可持续发展。

该项投资在实施过程中也可能面临经营、管理等风险。若市场环境、管理等方面出现重大变化，都将影响预期收益的充分实现。此外，该项投资还存在一定的市场开拓风险。尽管公司将会以不同的对策和措施控制和化解风险，但投资者仍应对上述风险予以特别关注。

公司投资参股长高矿机的７５０万元资金全部来自公司自有资金，且不会影响公司日常营运资金的周转。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

二〇一〇年七月二十六日