证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１０－０３２
亿城集团股份有限公司第五届董事会
临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于２０１０年７月２２日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，本次会议于２０１０年７月２６日以通讯方式召开，会议应到董事７名，实到董事７名，公司３名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于全资子公司北京西海龙湖置业有限公司增资的议案
为顺利推进青龙湖项目的开发建设，同意由公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称“北京亿城”）向北京西海龙湖置业有限公司（以下简称“西海龙湖”）增加注册资本１９０００万元。增资后西海龙湖的注册资本为２００００万元，北京亿城持有其９８．５％的股权，深圳市道勤投资有限公司持有其１．５％的股权。
参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
二、《公司章程》修正案
公司拟对《公司章程》作以下修改：
１、修改《公司章程》第六条
原内容为：公司注册资本为人民币９０２，９２５，７７４元。
现修改为：公司注册资本为人民币９９３，２１８，３５１元。
２、修改《公司章程》第十九条
原内容为：公司股份总数为９０２，９２５，７７４股，公司的股本结构为：普通股９０２，９２５，７７４股，无其他种类股份。
现修改为：公司股份总数为９９３，２１８，３５１股，公司的股本结构为：普通股９９３，２１８，３５１股，无其他种类股份。
参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
三、关于制定《证券投资管理制度》的议案
参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
四、关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案
公司定于２０１０年８月１１日召开２０１０年第三次临时股东大会，有关会议具体内容请阅读《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》
参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月二十七日
证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１０－０３３
关于召开２０１０年第三次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经２０１０年７月２６日召开的公司第五届董事会临时会议决议，公司定于２０１０年８月１１日召开２０１０年第三次临时股东大会。
会议召集人：董事会
会议召开时间：２０１０年８月１１日１０：００，会期半天
会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室
会议召开方式：现场会议
出席对象：
１、本公司董事、监事及高级管理人员；
２、截止２０１０年８月４日下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
二、会议审议事项
《公司章程》修正案
１、修改《公司章程》第六条
原内容为：公司注册资本为人民币９０２，９２５，７７４元。
现修改为：公司注册资本为人民币９９３，２１８，３５１元。
２、修改《公司章程》第十九条
原内容为：公司股份总数为９０２，９２５，７７４股，公司的股本结构为：普通股９０２，９２５，７７４股，无其他种类股份。
现修改为：公司股份总数为９９３，２１８，３５１股，公司的股本结构为：普通股９９３，２１８，３５１股，无其他种类股份。
三、会议登记方法
１、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
２、登记地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层董事会办公室
３、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：０１０－５８８１６８８５
传 真：０１０－５８８１６６６６
邮 编：１０００８９
联 系 人：吴建国
特此公告
附《授权委托书》
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月二十七日
授权委托书
亿城集团股份有限公司：
兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于２０１０年８月１１日在北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室召开的２０１０年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□ 是 □ 否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
| 议案名称 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《公司章程》修正案 | | | |
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号：
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日
