本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》在2010年7月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。并于2010年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议时间：2010年7月28日（星期三）下午14点50分

　　网络投票时间为：2010年7月27日-2010年7月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月28日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月27日下午15：00 至2010年7月28日下午15：00 期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长许晓光先生

　　4、会议召开地点：厦门市湖里区长浩路18号厦门翔鹭国际大酒店

　　5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份总数145,873,500股，占公司股本总数的67.1640%。其中：

　　1、出席现场会议的股东（或授权代表）5人，代表股份145,780,000股，占公司总股份的67.1210％；

　　2、通过网络投票的股东（或授权代表）14人，代表股份93,500股，占公司总股份的0.0430％。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成145,815,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9599％；反对58,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0398％；弃权500股，占出席会议表决权股份总数0.0003％；表决结果为通过。

　　2、审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成145,808,500股，占出席会议有表决权股份总数99.9554％；反对64,600股，占出席会议有表决权股份总数0.0443％；弃权400股，占出席会议表决权股份总数0.0003％；表决结果为通过。

　　3、审议通过了《关于向成都合兴提供担保的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成145,808,500股，占出席会议有表决权股份总数99.9554％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数0.0413％；弃权4,800股，占出席会议表决权股份总数0.0033％；表决结果为通过。

　　4、审议通过了《关于南京合兴向合兴包装提供担保的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成145,860,700股，占出席会议有表决权股份总数99.9912％；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0055％；弃权4,800股，占出席会议表决权股份总数0.0033％；表决结果为通过。

　　5、审议通过了《关于成都合兴向合兴包装提供担保的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成145,860,700股，占出席会议有表决权股份总数99.9912％；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0055％；弃权4,800股，占出席会议表决权股份总数0.0033％；表决结果为通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年七月二十八日

　　备查文件：

　　1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。