本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司２００９年度分红派息方案已获２０１０年６月１１日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、分红派息方案

本公司２００９年度分红派息方案为：以公司现有总股本６４４，７６３，７３０股为基数，向全体股东每１０股派３．２５元人民币现金（含税），扣税后，Ａ股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派现金人民币２．９２５元，对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；Ｂ股非居民企业股东实际每１０股派现金人民币２．９２５元，其他Ｂ 股股东暂不代扣代缴所得税）。

根据公司章程规定，Ｂ股股息折算汇率按本公司２００９年度股东大会决议日后的第一个工作日（２０１０年６月１７日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（１港币＝０．８７６３元人民币）计算。

二、股权登记日和除息日

１． Ａ股股权登记日为２０１０年８月５日，除息日为２０１０年８月６日。

２． Ｂ股最后交易日为２０１０年８月５日，除息日为２０１０年８月６日，Ｂ股股权登记日为２０１０年８月１０日。

三、分红派息对象

１． 截至２０１０年８月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。

２． 截至２０１０年８月１０日（最后交易日为２０１０年８月５日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

四、分红派息方法

１． Ａ股股息于２０１０年８月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划至其资金账户；

２．Ｂ股：

１）Ｂ股股息于２０１０年８ 月１０日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。

２）若Ｂ股股东在２０１０年８月１０日办理了“深赤湾Ｂ”股份转托管，其所得的股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

３．以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊９０４	中国南山开发（集团）股份有限公司
２	００＊＊＊＊＊５５３	王芬
３	００＊＊＊＊＊４５５	范肇平
４	００＊＊＊＊＊２６０	郑少平

五、其他事项说明

１．Ａ股股东中的合格境外机构投资者和Ｂ股非居民企业股东如需获取完税证明，请于２０１０年８月３１日前（含当日）与公司联系，并提供税务机关要求的相关资料，以便公司向主管税务机关申请。

２．Ｂ股股东中如果存在不属于非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于２０１０年８月３１日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。

六、咨询机构：

咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处

咨询联系人：陈丹、胡静競

咨询电话：（０７５５）２６６９ ４２２２

传真电话：（０７５５）２６６８ ４１１７

七、备查文件：

深圳赤湾港航股份有限公司２００９年度股东大会决议及公告。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月二十九日