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八、股票期权激励计划的变更、终止

（一）公司控制权发生变化

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，所有授出的股票期权不作变更。

（二）控股子公司控制权发生变化

若因任何原因导致公司控股子公司的控制权发生变化，则取消控股子公司激励对象尚未行权的股票期权；所有授出的股票期权不可转授，由公司注销。

（三）激励对象发生职务变更、离职或死亡

１、激励对象职务发生变更，但仍为公司高级管理人员、子公司（事业部）主要负责人员或核心技术及业务人员的，则已获授的股票期权不作变更；

激励对象职务发生变更，且不再担任公司高级管理人员、子公司（事业部）主要负责人员或核心技术及业务人员的，若其职务变更导致其业绩贡献率上升的，则已获授的股票期权不作变更，但应按照《考核办法》的规定以其变更后的职务对其进行考核；若其职务变更导致其业绩贡献率下降的，其可行权股票相应减少，并按照《考核办法》的规定以其变更后的职务对其进行考核，减少的未授权股票期权由公司按规定注销。

若激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员，则取消其激励对象资格及所有尚未行权的股票期权，未行权的该部分期权由公司按规定注销。

２、激励对象不能胜任工作岗位的，经公司董事会批准，可以取消其尚未行权的股票期权，未行权的该部分期权由公司按规定注销。若激励对象触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或者被公司解聘的，可以取消激励对象尚未行权的股票期权，未行权的该部分期权由公司按规定注销。

３、激励对象因工负伤导致丧失劳动能力的，其所获授的股票期权不作变更，仍可按规定行权。

４、激励对象达到法律、法规规定的退休年龄因退休而离职的，则其获授的股票期权在符合行权条件的情况下可以行权，但不再享受终止服务日以后的股票期权激励，该部分期权由公司进行注销。

５、激励对象因辞职而离职的，自离职之日起其所有未行权的股票期权即被取消，未行权的该部分期权由公司按规定注销。

６、激励对象违反了公司关于竞业限制的相关规定的，其已行权的收益由公司收回，未行权的股票期权由公司收回后注销。

７、激励对象死亡的，自死亡之日起其所有未行权的股票期权即被取消，取消的该部分期权由公司按规定注销。但激励对象因工死亡的，公司应当根据激励对象被取消的股票期权价值对其法定继承人进行合理补偿。（应享有的股票期权数＝任职满月数／１２×年度股票期权数）

（四）公司不具备实施股票期权激励计划的资格

公司出现如下情形之一时，应终止实施股票期权激励计划，激励对象根据本计划已获授但尚未行使的期权应当终止行使，未行权的该部分期权由公司按规定注销：

１、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

２、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

３、中国证监会认定的其他情形。

（五）激励对象不具备参与股票期权激励计划的资格

在股票期权激励计划实施过程中，激励对象出现如下情形之一的，其已获授但尚未行使的期权应当终止行使，未行权的该部分期权由公司按规定注销：

１、最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；

２、最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

３、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

４、公司董事会认定存在其他严重违反公司有关规定的情形。

九、股票期权激励计划的其他内容

股票期权激励计划的其他内容详见《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。

深圳拓邦股份有限公司

二〇一〇年七月二十八日

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１００３３

深圳拓邦股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汪争平先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１０年８月１３日召开的２０１０年第１次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

１、征集人声明

本人汪争平作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

２、重要提示

中国证监会及深圳证券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、公司基本情况简介

公司法定中文名称：深圳拓邦股份有限公司

公司英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｔｏｐｂａｎｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

公司证券简称：拓邦股份

公司证券代码：００２１３９

公司法定代表人：武永强

公司董事会秘书：李让

联系电话：０７５５－２６９５７０３５

联系传真：０７５５－２６９５７４４０

电子信箱：ｌｉｒ＠ｔｏｐｂａｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院Ｂ区４楼

邮政编码：５１８１０８

２、征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１０年第１次临时股东大会所审议《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》的委托投票权。

３、本委托投票权征集报告书签署日期２０１０年７月２８日。

三、本次股东大会基本情况

具体内容详见本公司同日公告的《关于召开２０１０年第１次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、征集人汪争平先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：男，５６岁，博士学位，教授。历任中南财经大学金融系讲师、教研室主任、深圳大学经济学院教授、金融系主任；现任深圳大学经济学院教授、深圳市决策咨询委员会金融组长、深圳市金融协会理事。

２、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，也未因证券违法行为受到处罚或者涉及经济有关的重大民事诉讼或仲裁等；

３、征集人及其主要直系亲属目前未持有公司股票，也未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事与公司董事、经理、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于２０１０年３月９日召开的第三届董事会２０１０年第１次会议和２０１０年７月２８日召开的第三届董事会２０１０年第６次会议，并对《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》等议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集委托投票权方案，该征集方案具体内容如下：

１、征集对象：截止２０１０年８月６日１５：００时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

２、征集时间：２０１０年８月７日～２０１０年８月８日（上午９：００～１１：３０、下午１３：３０～１６：００）。

３、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上发布公告进行委托投票权征集行动。

４、征集程序和步骤：

第一步：按照本征集报告书确定的格式逐项填写授权委托书。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东帐户卡复印件；

个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司董事会办公室。其中，信函以到达地邮局加盖邮戳日为送达日；专人送达的以公司董事会办公室向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集委托投票权授权委托”。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

邮编：５１８１０８

联系电话：０７５５－２６９５７０３５

传真：０７５５－２６９５７４４０

第三步：由见证律师确认有效表决票

委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集委托投票权截止时间之前送达指定地址；

２、股东提交的文件完备，符合前述所列示的文件要求；

３、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

４、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

七、其他

１、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效；

２、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效；

３、由于征集委托投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人：独立董事 汪争平

二○一○年七月二十八日

附件：

深圳拓邦股份有限公司

独立董事征集委托投票权授权委托书

委托人声明：本公司／本人是在对深圳拓邦股份有限公司独立董事征集委托投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司／本人作为委托人，兹授权委托深圳拓邦股份有限公司独立董事汪争平代表本公司／本人出席２０１０年８月１３日在深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院Ｂ区公司会议室召开的深圳拓邦股份有限公司２０１０年第１次临时股东大会，并按本公司／本人的意愿代为投票。

议案名称	表决意见
	赞成	反对	弃权
议案一：《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
１．１激励对象的确定依据和范围
１．２股票期权激励计划的股票来源和股票数量
１．３股票期权的分配
１．４股票期权行权价格及确定依据
１．５股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
１．６股票期权的获授条件、行权条件
１．７股票期权激励计划的调整方法和程序
１．８实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
１．９公司与激励对象各自的权利义务
１．１０股票期权激励计划的变更、终止
１．１１股东大会授权董事会的具体事项
１．１２股票期权的会计处理方法及对业绩的影响测算
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号码：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至２０１０年第１次临时股东大会结束。

附注：

１．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

２．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

股票简称：拓邦股份 股票代码：００２１３９ 公告编号：２０１００３４

深圳拓邦股份有限公司

关于召开２０１０年第１次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议。深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１０年第６次会议审议通过了《关于召开２０１０ 年第１次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、召开时间

１）现场会议时间：２０１０年８月１３日（星期五）下午２：３０。

２）网络投票时间：２０１０年 ８月１２日—２０１０年８月１３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年８月１３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年８月１２日１５：００至２０１０年８月１３日１５：００的任意时间。

３、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院Ｂ区公司会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、股权登记日： ２０１０年８月６日

二、会议出席对象

１、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

１、《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》

１．１激励对象的确定依据和范围

１．２股票期权激励计划的股票来源和股票数量

１．３股票期权的分配

１．４股票期权行权价格及确定依据

１．５股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期

１．６股票期权的获授条件、行权条件

１．７股票期权激励计划的调整方法和程序

１．８实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

１．９公司与激励对象各自的权利义务

１．１０股票期权激励计划的变更、终止

１．１１股东大会授权董事会的具体事项

１．１２股票期权的会计处理方法及对业绩的影响测算

议案内容详见公司刊登在２０１０ 年７月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《股票期权激励计划（草案）修订稿》摘要，以及在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《股票期权激励计划（草案）修订稿》。

２、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》

议案内容详见公司刊登于２０１０ 年７月２８ 日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《第三届董事会２０１０年第６次会议决议公告》。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３ 以上通过。

３、《关于修订公司＜章程＞的议案》

本议案经第三届董事会２０１０年第５次会议审议通过，需提交本次股东大会审议。

议案内容详见公司刊登于２０１０ 年５月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《第三届董事会２０１０年第５次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１０ 年８月８日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。

５、登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年８月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１３９；投票简称：“拓邦投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１） 买卖方向为买入投票。

２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	１００．００
议案一：《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》	１．００
１．１激励对象的确定依据和范围	１．０１
１．２股票期权激励计划的股票来源和股票数量	１．０２
１．３股票期权的分配	１．０３
１．４股票期权行权价格及确定依据	１．０４
１．５股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期	１．０５
１．６股票期权的获授条件、行权条件	１．０６
１．７股票期权激励计划的调整方法和程序	１．０７
１．８实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序	１．０８
１．９公司与激励对象各自的权利义务	１．０９
１．１０股票期权激励计划的变更、终止	１．１０
１．１１股东大会授权董事会的具体事项	１．１１
１．１２股票期权的会计处理方法及对业绩的影响测算	１．１２
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》	２．００
议案三：《关于修订公司＜章程＞的议案》	３．００

３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

４） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、 投票举例

１） 股权登记日持有 “拓邦股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１３９	买入	１００．００元	１股

２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１３９	买入	１．００元	１股
３６２１３９	买入	２．００元	３股

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大华技术股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”。

２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年８月１２日１５：００至２０１０年８月１３日１５：００的任意时间。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的拓邦股份《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《深圳拓邦股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

１、现场会议联系方式

地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。

联 系 人：李 让

联系电话：０７５５－２６９５７０３５ 联系传真：０７５５－２６９５７４４０

邮 编：５１８１０８

２、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

董事会

２０１０年７月２８日

附件

深圳拓邦股份有限公司

２０１０ 年第１次临时股东大会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司２０１０ 年第１次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案名称	表决意见
	赞成	反对	弃权
议案一：《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
１．１激励对象的确定依据和范围
１．２股票期权激励计划的股票来源和股票数量
１．３股票期权的分配
１．４股票期权行权价格及确定依据
１．５股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
１．６股票期权的获授条件、行权条件
１．７股票期权激励计划的调整方法和程序
１．８实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
１．９公司与激励对象各自的权利义务
１．１０股票期权激励计划的变更、终止
１．１１股东大会授权董事会的具体事项
１．１２股票期权的会计处理方法及对业绩的影响测算
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》
议案三：《关于修订公司＜章程＞的议案》

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日